警方反洗黑钱月拘283人 涉清洗18.7亿犯罪得益

警方财富情报及调查科在过去一个月的「反洗黑钱月」，共拘捕283人，涉嫌干犯「洗黑钱」相关罪行。被捕者分别涉及270宗诈骗案，有关人士及团夥利用逾850个银行、证券及储值支付户口，以清洗18.7亿元的犯罪得益。

财富情报及调查科高级警司陈昕表示，在今年上半年，本港的整体罪案数字为3.1万宗，数字保持平稳，但诈骗案则有显著上升，由去年上半年的约8,600宗增至今年上半年的1.2万宗，升幅达40%，涉及的损失逾21亿元。在诈骗案中，犯罪集团会利用不同渠道，包括银行户口及其他帐户处理及接收犯罪得益。他指，根据警方的统计数字，在今年第二季，有287人涉及「洗黑钱」罪行而被捕，较第一季大幅上升191人，升幅近2倍。他指，「洗黑钱」活动日趋活跃，警方发现犯罪集团利用金钱利诱不同阶层及背景的市民作为傀儡，借出、租出或卖出其银行帐户或储值工具户口。集团利用傀儡户口接收及处理犯罪得益，经过多次或多层的不同转帐，包括本地及海外转帐、现金提存等，以逃避追查。他指，财富情报及调查科在过去一个月进行「反洗黑钱月」的工作，包括在全港进行情报主导的大型拘捕行动，亦进行宣传及教育工作。

警方总结过去一个月「反洗黑钱月」的执法行动。

总督察黎伟俊表示，各警方单位在是次行动中共动员逾1,600人，在港九新界搜查逾235个处所，包括住宅及公司。警方在行动中共拘捕283人，年龄介乎16至70岁，涉嫌干犯「洗黑钱」相关罪行。在被捕者中，260人为本地人士，其馀23人为非本地居民，另有个别人士有黑社会背景。被捕者分别涉及270宗诈骗案，当中涉及不法分子由投资骗案、电话骗案等不同案件的犯罪得益。有关人士及团夥利用逾850个银行、证券及储值支付户口，以清洗18.7亿元的犯罪得益。警方在行动中亦检取及冻结逾2,700万资产，并检获文件及银行户口卡等大量证物。警方是次亦主动追查在背后操控户口的集团，包括招募傀儡户口的人士等。警方发现不少不法分子公然在网上及社交平台，向公众提出收购及买卖户口，亦有人以「搵快钱」及「笋工招募」的帖文招徕急需金钱的人士。

警方总结过去一个月「反洗黑钱月」的执法行动。

他指，集团有3个方法收集傀儡户口，包括当面与傀儡人士交收户口；指示他们到银行开户，甚至陪同到银行开户；诱骗受害者交出户口，并到酒店或宾馆留宿一段时间，期间需交出电话。他提到，警方作出网上巡查时，派出乔装探员接触傀儡户口招揽者，并拘捕10名本地男子，年龄介乎21至31岁。警方在另一个行动中突击搜查两个酒店房间，拘捕9名3女，当中包括被困酒店的傀儡户口持有人。

总督察陈仲欣则指，不少市民认为自己与「洗黑钱」没有关系，却不知借出或卖出自己的户口予集团「洗黑钱」同样犯罪。

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