4持牌金钱服务经营者违反法定规定 海关采取纪律处分行动

海关对4名违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》订明的法定规定的持牌金钱服务经营者采取纪律处分行动，包括公开谴责和命令他们采取纠正行动。

海关人员早前发现，4名金钱服务经营者未有根据《条例》的规定，在指定时间内向海关具报主要地址或用作提供金钱服务的银行帐户已改变的详情。其中一名金钱服务经营者更没有在进行汇款交易之前核实和备存所需资料。

另外，其中一名金钱服务经营者则再违反3项规定，分别是没有在牌照指明的处所经营金钱服务；没有在指定时间内向海关具报牌照指明的处所停业的日期，以及没有在指定时间内交回牌照。

就上述的违规情况，海关早前已检控该4名金钱服务经营者，今日再向他们采取纪律处分行动，藉此向业界发出具阻吓性的信息。相关的纪律处分行动声明已上载于海关网页（按此）。

海关提醒各金钱服务经营者必须遵从《条例》订明的法定规定。违反规定一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁7年。

海关亦可采取纪律处分行动，包括公开谴责、施加罚款及命令有关金钱服务经营者采取纠正行动。最高罚款额为1,000万元或所获取利润或所避免开支之金额的3倍（以金额较大者为准）。

星岛新闻集团庆回归25周年专题网站，请即浏览
立即下载｜全新《星岛头条》APP：https://bit.ly/3yLrgYZ