安迈企业谘询：数码货币首次在地缘政治中发挥关键作用

安迈企业谘询发布《2022年市场风险展望》报告 ，指在近期美国政策发展与俄乌战争的影响下，数码资产势将面临更严格的监管、 调查与执法。就俄乌战争下数码资産所吸引的关注，安迈企业谘询争议解决与调查业务高级董事Henry Chambers认爲，数码货币首次在地缘政治中发挥了关键作用，包括欧盟、日本和美国等地的监管机构，都已明确表示其针对俄罗斯的制裁同样适用于加密货币资産。

Chambers表示，虽然各大主要数码资産交易所都已声明，将会遵守各国监管机构制定的制裁措施，但并未冻结来自俄罗斯的数码钱包地址。早前俄罗斯被质疑可透过加密货币绕过各国的经济制裁，Chambers指，到目前为止，未有太多证据表明俄罗斯人实际上正大规模使用加密货币来避免制裁。

他解释，由于主流加密货币交易所都遵守各国制定的制裁措施，如受制裁的俄罗斯富豪试图通过加密获得美元以换取卢布，他们必须拥有足够大的市场去容纳整个交易的环节。故当加密货币交易所不支持此类交易，P2P交易将非常具挑战性，意味他们需要为每项交易环节找到单独的买家和卖家，以及银行来处理有关资金，并满足KYC程序以及解释资金来源。

另外，美国政府已表示将加大力度打击数码资産诈骗。今年3月，美国总统拜登正式要求多个联邦机构共同制定针对美国境内数码资产的政策与监管方案，解决数码资产监管框架零散化问题。Chambers认为，美国的政策发展将提升全球的监管力度，并推动更广泛的跨境合作，以打击与数码资産相关的欺诈和犯罪活动。例如，美国联邦调查局（FBI）已经开始参与调查一家位于香港的虚拟货币交易所近期遭遇的欺诈案件。

他又指，此类调查或会面临管辖权问题及其他跨境调查困境，包括语言障碍及法律制度差异，而经过当地评估并可于多个司法管辖区有效工作的国际团队，将有助提高欺诈案件的成功结案率。(mk)