金管局谴责「全球付」未符打击洗钱准则 罚款百万元

金管局今日宣布，已根据《支付系统及储值支付工具条例》，完成对全球付技术有限公司的调查及纪律处分程序，认为该公司违反《支付条例》第8Q条，未能符合打击洗钱及恐怖分子资金筹集措施的最低准则，处以谴责及100万港元罚款。
　　 
是次纪律处分行动，是根据金管局的现场审查及进一步调查的结果而作出的。调查发现，全球付在2016年11月至2019年5月期间，未有制定健全及适当的管控制度。

是次违规涉及全球付的管控制度三项缺失，分别是欠缺进行交易监察以持续监察业务关系； 欠缺实施有效的姓名／名称筛查机制；及欠缺就高风险情况采取额外措施或严格尽职审查以减低洗钱或恐怖分子资金筹集的风险。

在决定上述的纪律处分行动时，金融管理专员已考虑所有有关情况及因素，包括调查结果的严重性； 需要向全球付及业界传递明确的阻吓讯息； 全球付在得悉金管局所指出的缺失后已采取补救措施；及全球付过往并无遭受纪律处分的纪录，并以合作态度解决金管局的关注事项。