台湾以洗钱罪起诉向心夫妇 国安案仍在调查

2021-04-08 21:44
台湾当局以涉嫌洗钱罪名起诉向心(左)及其妻子龚青。网图
台湾当局以涉嫌洗钱罪名起诉向心(左)及其妻子龚青。网图

内地男子王立强2019年在澳洲寻求政治庇护,自称由香港中国创新投资有限公司主席向心吸纳为「共谍」,负责渗透香港及台湾,并企图干预台湾大选。事件导致当时身处台湾的向心夫妇被限制出境,以厘清有否违反台湾的「国家安全法」。台北地检署以涉嫌违反《洗钱防制法》起诉两人,但称国安部分仍在调查。向心的公司发声明批评台湾当局以国安为名调查500多天未果,临时杜撰所谓洗钱罪名,意图要将二人无限期留置台湾,做法令人愤慨。

台媒引述北检起诉书称,上海的国太投资控股公司于2011年至2016年间,在中国大陆非法集资人民币400亿元,其徐姓负责人随后遭大陆公安拘捕,判处无期徒刑。起诉书称,向心及妻子龚青涉嫌收受国太公司的不法收入2.03亿港元后,2016年起频繁来台,先后以新台币9,000万元(约2,400万港元)购买台北信义区一处豪宅14楼,以及以新台币2亿元(约5,400万港元)买下同栋豪宅10楼的两个单位并打通。

检方认为,向心夫妇意图掩饰、隐匿、收受国太公司犯罪所得,依《洗钱防制法》洗钱罪嫌起诉,另扣押信义区10楼、14楼物业,并建议法院宣告没收。至于向心夫妇涉嫌违反「国安法」部分,检方仍在调查中。据《联合报》报道,台湾检方已大量清查有关向心、龚青的资金流向,尚未具体查得两人与王立强的共犯关系或犯罪证据。

中国创新投资发表声明,指向心夫妇从未在台发展组织或涉嫌洗钱,强调二人是无罪之身,台湾当局以国安为名调查500多天未果,临时杜撰所谓洗钱罪名,意图要将二人无限期留置台湾,做法令人愤慨。声明又批评台方逻辑混乱,「既然指称向心、龚青涉『共谍』,岂有『共谍』将『共区』资金洗至『敌区』之理?」声明强调,二人从未在世界任何地方违反法律,将在收到台湾检方起诉状之后作出强烈抗辩。

全案起于自称大陆间谍、向心公司前职员王立强。他2019年10月逃往澳洲,寻求政治庇护。他接受澳媒采访时声称,中国创新投资是在解放军原总参谋部之下成立,他在香港主要任务是在大学蒐集港独分子情报,又说曾以伪造护照到台湾,试图干预当地选举。不过大陆方面其后提供法院文件,指王立强曾因诈骗罪在福建被判刑,「骗子变间谍」,实为「反华势力炮制的荒诞不经、漏洞百出的『剧本』」。由于当时正值台湾大选前夕,「王立强事件」的出现引起诸多猜测。

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