警瓦解「唱高散货」造市集团 拘12人检获逾9亿财物

2021-03-05 16:52
警方联同证监会于昨日展开代号「合璧」(JADEJOINT)的拘捕及搜查行动。
警方联同证监会于昨日展开代号「合璧」(JADEJOINT)的拘捕及搜查行动。

警方毒品调查科财富调查组联同证监会于昨日就一个怀疑操控本地证券市场的集团展开代号「合璧」(JADEJOINT)的拘捕及搜查行动,在山顶、中区、湾仔多个单位及公司拘捕12人。集团主要透过「唱高散货」的手法于社交平台吹鼓股票的价格及潜质,误导投资者于高价时候买入股票,同时自己大量抛售同一股票,令自己获得丰厚利润。

毒品调查科总警司林敏娴指,「唱高散货」的手法当中牵涉市场操控、洗黑钱、以及诈骗的行为。行动中,证监会主要负责市场操控及其他违反《证券及期货条例》中的罪行,而警方则针对洗黑钱及诈骗的行为,两方在行动中共出动了合共160名人员,突击搜查全港27个地方,包括住宅及证券行。

集团以「唱高散货」的手法操控证券市场。
集团以「唱高散货」的手法操控证券市场。
集团以「唱高散货」的手法操控证券市场。
集团以「唱高散货」的手法操控证券市场。

警方以洗黑钱及串谋欺诈的罪名,拘捕了7男5女,年龄介乎23至65岁,涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(俗称洗黑钱)」或「串谋诈骗」。调查显示,该犯罪集团自2018年开始运作,主要利用「唱高散货」手法,在社交平台吹捧目标股票的潜质及价格,误导投资者于高位买入目标股票,及后犯罪集团于高位抛售大量股票。被捕人其后透过其名下持有或由其操纵的银行或证券户口清洗有关的犯罪得益。

警方联同证监会于行动中冻结多个证券及银行户口,并检获大量现金及贵重财物,价值超过9亿元。所有被捕人现正被扣留调查。行动仍在进行中,不排除有更多人被捕。警方相信是次行动已成功拘捕怀疑犯罪集团主脑或骨干人物,以及协助其造市或转移犯罪得益的亲友,瓦解一个庞大操控本地证券市场及洗黑钱的集团。

集团以「唱高散货」的手法操控证券市场。
集团以「唱高散货」的手法操控证券市场。
警方在行动中检获大量现金及贵重财物,价值超过9亿元。
警方在行动中检获大量现金及贵重财物,价值超过9亿元。

警方呼吁市民,不应为获取报酬或任何原因,以自己名义或借出自己的户口协助他人处理来历不明的金钱,否则可能会干犯「洗黑钱」罪行。根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》第25条,「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称洗黑钱)乃严重的罪行,一经定罪,最高刑罚为监禁14年及罚款500万元。

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