海关侦破清洗黑钱集团 拘3男1女涉款8.8亿元

香港海关上星期三（9日)采取代号「捕风2020」的执法行动，成功瓦解一个涉及金钱服务经营者及离岸公司的清洗黑钱集团。行动中共拘捕4人，他们涉嫌利用一间持牌金钱服务经营者进行大量可疑汇款，处理合共约8亿8千万元。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，被捕的3男1女，年龄介乎42至61岁，现正被扣查，海关已冻结有关汇款公司银行户口中约1600万的结存，其暂时吊销有关汇款公司的经营牌照作进一步调查，涉案汇款公司除了可能触犯有组织及严重罪行条例之外，亦怀疑触犯打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例的相关罪行。

海关经多月的深入调查，锁定一间汇款公司，涉嫌串谋一间于非洲东部一个岛国注册的离岸公司，于2018年5月至2019年4月期间处理大量不寻常的汇款交易，涉及款项约8.8亿元，行动中区行动中拘捕3男1女包括会汇款公司汇款公司董事、总经理、职员，以及一名外藉的离岸公司董事。

调查发现，涉案的汇款公司及离岸公司有特殊关系，被捕的汇款公司总经理曾受雇于离岸公司董事所开设的其他公司，不排除有人因特殊关系协助离岸公司所介绍的客户进行汇款交易。

2018年5月至2019年4月期间，离岸公司先后转介36个客户给汇款公司，包括34个公司客户及两个个人客户，当中24个客户来自空壳公司，他们没有实质的业务，大部分于2017或2018年成立及以秘书公司作登记地址，他们的款项来历不明，汇款目的亦不详，其中一个客户更于不足1个月内进行20次汇款，交易额超过1.3亿。

海关怀疑，汇款公司处理多宗12万以上汇款时刻意没有对客户作出审查及审核其汇款目的，未有采取所有合理措施以减低恐怖分子筹集资金的风险。部分客户的文件更欠缺身分证文件及公司资料，并于短时间内利用汇款公司进行大额交易，及于短时间内结束营运，增加了海关的调查难度，或触犯打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例。

涉案的汇款公司根据空壳公司客户要求，将可疑款项转到指定的海外户口，包括物业投资公司、赌场及其他海外汇款公司等，合共处理超过200宗可疑交易，其中一宗最高金额达1400万港元，海关形容是典型的洗黑钱手法。11个月期间，涉案汇款公司的交易总额达17亿，而是磅的8.8亿占总额的一半以上，海关会继续追查资金流向及其他汇款，不排除有关汇款与涉案的离岸公司有关。

海关调查科于今年年中接到情报后展开财富调查及分析，发现涉案汇款公司的银行帐户有多宗不寻常的大额交易，涉及可疑客户交易次数达200宗，金额涉及8.8亿元，继而对涉案汇款公司的董事及职员进行背景及财务状况调查。

经过多月调查，海关于上星期三展开行动，动员超过40名财富调查课人员，突击搜查全港6个地方，包括涉案汇款公司的办公室、一间与离岸公司董事有关的办公室及4个住宅单位，拘捕3男1女，年龄介乎42至61岁，行动中检获多批电脑、行动电话、网上理财的保安编码、银行文件及公司文件等，汇款公司银行户口的款项亦已即时被冻结，被捕人士涉嫌串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（洗黑钱），违反有组织及严重罪行条例，所有被捕人士现正保释候查，有关不明来历的汇款来源仍在调查之中，不排除会有更多人被捕。

海关提醒，持牌金融服务经营者需要使用向海关申报的户口进行交易，亦必须遵守对客户的尽职审查规定，包括核实客户身份，及备存相关记录，如持牌人违反相关规定，有机会违反相关法例及遭受处分，及被吊销经营牌照。

建立时间09：24
更新时间13：00