李家超：打击洗黑钱与政治无关 银行协助冻结户口应予以支持

宣布流亡的立法会前议员许智峯称，他和家人的多个银行户口一度被冻结；好邻舍北区教会周一称其滙丰户口无故遭到冻结，警方周二以涉嫌诈骗及洗黑钱罪，拘捕了好邻舍北区教会二人，教会期后发声明指责认为警方所谓的「洗黑钱罪」只是障眼法，「实质是政权赤裸裸的打压」。保安局局长李家超于今日发表文章回应近日涉嫌数宗「洗黑钱」案件，他表示冻结资金机制的其中一个重要目的，是保护受害人的财产，不让犯罪分子予取予携，惟有人因政治理由，把这个机制污蔑为滥用权责，他必须义正辞严予以矫正。

他指出，根据《有组织及严重罪行条例》及《贩毒(追讨得益)条例》，任何人，包括银行，如知道或有合理理由相信任何财产是犯罪得益（例如挪用众筹资金的诈骗案、贩毒、经营非法赌博等），他必须停止继续处理有关财产，否则即属犯法；这情况包括接获执法部门有关提示或通知。法例亦说明有关人士或银行须向当局提交「可疑交易报告」的责任；并订明保密要求，禁止任何人披露损害有关侦查事宜。而在2014至2019年，有总值约18亿港元的可疑资产被冻结并随后获法庭颁令充公。

他续指，执法部门提示或通知有关银行，必须是基于有合理怀疑的情况，而冻结可疑资产的行动，必须果断、迅速和到位，否则犯罪得益很可能被快速移走。银行为防止洗黑钱按法例冻结怀疑犯罪得益，是遵守法律、履行职责，必须和正确的做法。

李家超强调，执法部门采取行动，必须是针对洗黑钱的行为，与涉嫌人士的政治背景无关。其他关连户口，也必须因为户口内的交易属可疑洗黑钱活动，与其是否亲属或个人关系无关。资产被冻结的人如有不满，可向法庭提出诉讼包括要求赔偿。

李家超于文末表示，希望市民明白冻结涉嫌犯罪资金的重要性，不要被政治抹黑蒙骗，扭曲了依法行事、遵纪守法的事实。他认为，对于银行履行防洗黑钱的法律责任，是理所当然，我们应予以肯定和支持。