美财政部外泄文件 揭全球多间银行助转移巨额可疑资金

国际调查记者联盟从美国财政部外泄的机密文件中发现，全球多间银行于过去近二十年转移大笔怀疑非法资金，其中滙控在得悉骗徒的金融投资骗局计划下，仍然容许他们在全球转移巨额款项。

外泄的文件包括2100份银行及金融机构，向美国财政部辖下的金融犯罪执法网络，所呈交的可疑活动报告。文件中出现最多的五间银行，包括滙控、摩根大通、德意志、渣打及纽约梅隆银行。其中涉及滙控的文件显示，公司在2013年及2014年，得知监管部门正调查一宗涉及8000万美元的金融投资骗局下，仍然容许涉案骗徒透过美国的业务，转移可疑款项到香港的银行户口，虽然滙控三度提交可疑活动报告，但直到骗徒被美国证交会起诉，滙控才关闭涉及骗局的银行户口。

文件指出，有关投资骗局是在滙控2012年因为洗黑钱问题，为了避免被美国政府起诉，而达成19亿美元和解协议后才开始，而滙控当年曾经承诺会加强内部管制，制止犯罪行为。

滙控未有直接回应，只是指公司自2012年起展开长年改革，以改善他们在超过60个司法管辖区打击金融犯罪的能力。

摩根大通则被指，涉及为在委内瑞拉、乌克兰及马来西亚潜在贪污的个人及公司处理资金交易，公司回应指，他们在反洗黑钱改革上扮演着领导角色。

根据美国财政部规定，银行如果发现可疑交易，需要在60日内提交可疑活动报告，国际调查记者联盟表示翻查文件发现，部分银行在处理交易数年后才向当局报告。