与郭文贵创立媒体公司 班农涉网筹诈骗洗钱被捕

被视为美国对华头号「鹰派」的白宫前首席策略师班农，与流亡美国的内地富商郭文贵，据报正被美国当局调查。《华尔街日报》今天披露，两人今年初替媒体公司GTV Media募得超过3亿美元（近24亿港元），被美国联邦调查局（FBI）盯上，正彻查相关私募活动是否触犯法律。纽约检察部门本港时间昨晚通报，班农涉嫌以美墨边境筑围墙为名发起网上筹款，数十万人受骗上当。班农及另外3人因合谋电信诈骗、洗钱等罪今天被捕。

郭文贵2014年逃美，被中国当局指控贿赂、诈骗和洗钱，但他一概否认，并在美国申请庇护。最近几年，他和班农愈走愈近，联手猛烈批评中国政府。2018年1月，郭文贵创建一个名为「郭媒体」的自媒体网站。今年4月，再打造的另一个网上平台GTV Media。据公司文件和多项访谈，班农是GTV Media的董事，郭文贵为公司顾问，负责出面为募款发言。

上月初，《华尔街日报》率先报道FBI正调查郭文贵及其用于媒体活动的资金来源，并称调查已经进行了6个多月。该报今天进一步披露，郭文贵今春为GTV Media募得超过3亿美元，由于FBI介入调查，摩根大通集团和富国银行已冻结与这场私募活动相关的银行帐户；美国银行同样在GTV Media母公司近几个月开户后不久，将帐户关闭。

报道称，GTV Media的募资没向美国证券管理委员会（SEC）登记。他们除锁定有钱的投资大户，小投资者也被告知可以透过另一个实体「战友之家」（Voice of Guo Media）来投资GTV Media。有许多投资者表示，他们得到的讯息是，汇到「战友之家」的款项会以他们名义投资于GTV Media。据报郭文贵6月间表示，「战友之家」募得近1.2亿美元。

知情人士表示，美方调查人员要厘清GTV Media或郭文贵的商业夥伴，有否在私募活动触犯证券法；知情人士还透露，纽约州检察官办公室同样也在了解案情。GTV Media发布声明说，私募活动是在律师指导下进行，公司将配合相关调查。

纽约南区联邦检察官办公室本港时间今晚通报，班农等4人以「我们来筑墙」为名发起网上筹款，筹得超过2500万美元，但款项到手后并未投入边境筑墙工程，疑似中饱私囊。班农涉嫌合谋电信诈欺、合谋洗钱罪昨天被捕。另外3人为科尔法奇（Brian Kolfage）、巴多拉托（Andrew Badolato）及谢伊（Timothy Shea）。