涉洗黑钱及无牌经营 海关拘找换店夫妇

两名男女涉嫌干犯《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，以及无牌经营深水埗一间找换店被捕。被捕男女年龄分别为57及51岁，现正被海关扣查。海关于行动中亦同时捡取一批外币找换纪录和汇款纪录进行调查。案件目前继续沿《条例》方向进行侦查。

海关贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华指，被捕男女为经营7间位于深水埗、长沙湾、旺角的找换店的东主夫妇，而该名被捕女子为两个金钱服务经营者牌照的持牌人。被捕男女违反《条例》规定，包括在审查时失职，在单据上未有清楚列明汇款人或找换人的姓名及地址，以及在进行大额交易时未有通报海关等。

她又指，海关调查其经营的7间找换店后，于本周一(16日)及周二(17日)曾先后暂时吊销2个经营牌照，并发现夫妇于深水埗无牌经营另1间找换店。海关今日以涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》及无牌经营找换店拘捕该对夫妇，并将二人押至深水埗找换店进行调查，并检走大量文件。

她续指，海关会向被捕人士录取口供及处理检获的文件，并重申，海关一如以往严格规管金钱服务业的运作，所有找换店的汇款亦需守规及合法，并指海关会致力令有关行业的服务水平提高，令香港金融地位有所提升。她又指，涉及的金额及受害人由警方处理，海关只按照金钱服务业规定执法，因此并无相关资料。

郭翠华又指，各持牌金钱服务经营者需遵守《条例》的规定，违法者一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁7年。另外，若无牌经营金钱服务业，最高可被判罚款10万元及监禁6个月。

该间深水埗找换店，本周一揭发有多名市民汇钱后未有到帐，怀疑被骗报案，警方调查后相信至少有170多人受害，涉款达1170多万元。涉案东主夫妇周三(18日)到警署自首被捕，有人承认因欠债周转不灵，挪用客人汇钱来「填数」。