涉违反洗钱条例 星展遭罚1000万

金管局昨日宣布，已完成根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》对星展香港的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》（条例）处以1000万元罚款。星展香港回覆本报查询时称，涉事个案属早年时期于2012年4月至2019年4月发生的零星个案，并指该行严肃看待反洗钱活动，并接受金管局的决定。
客户尽职审查管控有缺失

金管局称，调查发现星展香港于2012年4月至2019年4月期间的不同时期，就进行持续监控与客户的业务关系及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客户的有关纪录。在上述期内，该行亦没有维持有效程序以履行条例下与上述管控缺失有关的责任。

星展香港回覆称，一直与金管局紧密合作，提升和增强反洗钱管控措施的执行能力，多年来已实施新的集团政策，持续检测和管理新的洗钱类型，并透过以上行动提升监管和防范洗钱风险的能力。

金管局助理总裁（(法规及打击清洗黑钱）陈景宏表示，金管局要求银行建立有效尽职审查措施，防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动，银行应定期检视这些措施以确保其持续有效。