洗钱集团专骗港漂 涉款2.2亿拘11人

2021-12-04 00:00

(星岛日报报道)不法集团假汇款真洗钱!警方侦破一个以持牌汇款公司作掩饰的洗黑钱集团,过去两日拘捕十一名男女,包括集团主脑、成员与傀儡户口持有人,涉嫌过去两年清洗二亿二千多万元黑钱;调查发现部分款项来自本地骗案,集团以来港就读大学的内地学生为目标,今年已有近百「港漂生」成电骗案受害者,其中最年轻男生被骗走三十六万元生活费及学费。

被捕八男三女(二十三至五十七岁),包括汇款公司负责人的主脑、三名成员及七名傀儡户口持有人,涉嫌及串谋洗黑钱,行动相信已成功瓦解该个活跃的洗黑钱集团。

商业罪案调查科警司刘启鹏表示,警方透过分析大量骗案资料及骗款流向,锁定一个以汇款公司为幌子的洗黑钱集团,企图合理化在银行进行大额金钱交易,集团于一九至二一年间,利用傀儡户口清洗逾二亿二千万元犯罪得益;集团又利用不同方式层层转帐,务求将黑钱「愈洗愈白」,同时亦有组织地招揽傀儡开设户口协助。

警方今年五月起展开代号「权杖」行动,过去两日拘捕十一名男女,包括汇款公司负责人、成员及傀儡户口人士,检获一百零四本他人支票簿,当作包括数十万至一百万元大额支票、大量手机、电脑及网上银行保安编码器及转帐记录等。

高级督察张文瀚解释,主脑于新蒲岗先开设一家持牌汇款公司及从事正常业务,暗中清洗大量黑钱;再将傀儡户口派发予各成员,当户口收取款项后,便会经网上银行进行洗黑钱活动。警方在办公室搜获的户口资料,揭发集团操控七十六个傀儡户口,部分款项来自本地十八宗骗案,包括电话、社交媒体及投资骗案等。

反诈骗协调中心总督察颜凯欣指出,今年一月至九月,警方共接获七百三十五宗电话骗案,当中有近百名受害者由内地来港读大学的「港漂」,他们因较少留意新闻和骗案,防骗意识不足;其中最年轻的二十岁男生,今年二月底接获自称执法官员来电,讹称被人假冒身分申请内地银行户口,涉及清洗四十亿元人民币黑钱。事主其后使用通讯软件与骗徒沟通,输入银行帐户号码及密码,被骗走三十六万元生活费及学费。

關鍵字

最新回应

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad