34外佣被诱售银行帐户 涉洗钱首九月拘661人

(星岛日报报道)外佣被利诱出售银行户口，警方加强宣传防范洗黑钱！警方今年首九个月拘捕六百六十一名涉及洗黑钱的疑犯，比去年同期高出两倍，当中发现犯罪集团经社交媒体渔翁撒网，利诱本港外佣出售银行户口，用作接收及汇出贼赃清洗黑钱，涉及约三千九百万元犯罪得益，三十四名外佣涉卖银行户口先后被捕。为遏止外佣被利用洗黑钱，警方本周日起展开为期一个月的「守户者联盟」宣传活动 ，提醒外佣切勿出让帐户予他人，警务处处长萧泽颐昨在警察总部举行的「守户者联盟」反洗黑钱月启动礼主持揭幕。

警队紧追犯罪黑钱流向，外佣出售帐户纷纷落网。警方最新数字显示，今年一至九月总共有六百六十宗洗黑钱案，虽比起去年同期的八百三十九宗下跌两成一，但拘捕人数及检控数字均录得升幅，被捕人数由二百一十四人升至六百六十一人，增加约两倍，检控个案则由五十三宗增至七十六宗，录得四成三升幅，至于被限制的财产由二亿一千三百万元下跌至七千七百万元，被没收的财产亦由一亿二千二百万元降至九千一百万元。

财富情报及调查科总督察黎伟俊分析指，洗黑钱案件虽然减少，但问题仍然严重，不法分子以集团形式经营，通过社交媒体利诱大批不同阶层人士出售银行户口协助洗黑钱，当中参与者包括不少外佣。

财富情报及调查科总督察陈仲欣解释，歹徒经社交平台及电话发送匿名讯息，渔翁撒网询问外佣有否兴趣赚钱，并以一千至数千元回报游说她们卖出户口，继而将大额黑钱存入及汇出，以清洗犯罪得益，警方接获银行举报的部分可疑个案后，经深入调查采取拘捕行动，并于今年六月至七月两度展开情报主导行动，捣破利用本地外佣洗黑钱的犯罪集团，总共拘捕四十三人，当中三十四人是外佣，有关外佣个案涉及约三千九百万元犯罪得益，以网上情缘骗案的骗款为主，当中单一案件最大金额涉及约二百四十万元。据了解，部分外佣因贪图回报，出售不止一个户口予不法分子。

陈仲欣指出，外佣利用雇主住址开设银行户口，如果出售户口协助洗黑钱，警方会了解雇主是否知情及其参与程度，若没证据显示涉案，不会被视为同党。

财富情报及调查科高级督察杨展荣补充，外佣出让户口后，仍可查到会否有不寻常交易，很难以不知情作为脱罪理由，雇主亦应留意外佣的财务状况，例如察看会否有大量银行信件寄给她们。

为提高市民对洗黑钱的认知，并提醒外佣切勿出售帐户，财富情报及调查科本周日起展开为期一个月的「守户者联盟」宣传活动，流动宣传车会到各区派发防罪宣传品及举办讲座，有关宣传单张除了印有中英文，亦有印尼文字，警方亦会与有关国家领事馆及金融机构等持份者保持联系，携手打击洗黑钱罪行。

「守户者联盟」反洗黑钱月启动礼，暨标语创作比赛颁奖典礼，昨在警察总部举行，警务处处长萧泽颐亲临主持揭幕仪式。

随着虚拟银行、虚拟货币及储值支付工具的兴起，令洗黑钱案涉及跨境元素，增加了调查难度，财富情报及调查科总督察黎伟俊强调，警方会继续致力打击，当中今年三月联同证监会捣破一个涉嫌利用社交媒体向本港股票市场唱高散货及洗黑钱的集团，涉款二十一亿元，行动中拘捕十二人，冻结约九千三百万元犯罪得益，今年九月又与内地执法机构侦破一宗洗黑钱骗案，有关犯罪集团涉嫌购入超过八十个本地银行户口，清洗七亿四千万元犯罪得益，行动中捣破了两个内地户口操控中心，合共拘捕二十二人及冻结一百万元。