涉违北韩制裁令 包括一港公司

(星岛日报报道)美国司法部周二公布法院文件，显示法院向三家中国的银行发出传票，要求交出一批涉嫌违反制裁北韩措施的转帐纪录。该批纪录是一家香港公司和一家北韩国营企业之间的交易纪录，该香港公司现已停止营运。

美国之音报道，华盛顿地区首席联邦法官霍威尔今年三月八日作出裁决，中国的三家银行必须遵照美国调查人员的要求，交出二〇一二年以来、涉嫌违反对北韩制裁令的数千万美元转帐纪录。公开的法院文件没有提到三家中资银行、香港公司和北韩国营实体的具体名称。文件说，香港公司由一名北韩公民和一个中国人开设。涉事的银行都有中国政府持股，其中两家银行在美国设有分行。

据CNBC报道，美国司法部官员曾于去年四月和八月前往中国，讨论相关银行对提供证据的要求不作回应之事。由于这三家银行拒不提交任何文件，美国检察官于去年十一月向法院提出了强制执行动议。目前尚不清楚这三家银行是否或如何做出回应。

二〇一八年二月，美国公布针对北韩新一轮制裁名单，当中涉及本港三家公司。事件揭露北韩透过香港设立境外公司，供汇款及洗黑钱之用。