【570】中国中药独董任期届满不予续聘 续挫6.65%

中国中药(00570)公布，公司独立非执行董事周八骏的任期将于2019年2月4日到期。考虑到未来经营发展需求，希望引入有医药背景的专业人士担任独立董事，以提供更为广泛的行业建议。因此决定在周氏本届任期结束后不予以续聘。 中国中药股价持续受压，现挫6.65%，造4.77元，成交金额1.74亿元。 公司指，董事会之前与周八骏无任何分歧。 公司薪酬委员会职责包括厘定执行董事及高级管理人员薪酬并提交董事会批准，且就非执行董事薪酬向董事会提出建议。18年5月30日薪酬委员会审议并通过三名执行董事及三名高级管理人员的绩效薪酬考核方案。 周作为时任薪酬委员会主席同意并通过此方案。因上述方案尚未获董事会审批通过，相关人员薪酬发放未发生改变，仍按2017年6月5日公告之原方案执行。在2018年12月24日召开董事会会议前，公司提前将该次董事会会议所有议案，包括更换董事及聘任管理层的议案一并发给全体董事，符合上市规则和公司章程的要求。在会前董事会未收到任何反对意见。为达到与股东充分沟通的目的，在董事会会议后首个交易日12月27日，本公司亦召开电话会议与投资者进行了交流说明。公司作为香港上市公司，严格遵守独立运作的原则，并坚持在公司管治方面不断提升，董事会始终以上市公司及全体股东利益作为最优先考虑。公司会继续不时检讨公司内部管控和公司治理的情况，以保持公司运营效率及治理水平。 周八骏昨向全体股东发表公开信，辞任独立非执董一职，并控诉中国中药在公司治理上存在明显偏差，包括董事会会议不设文字记录、召开薪酬委员会时直接通过为4名公司管理层加薪，以及中国医药集团，将中国中药及其直接控股的上级非上市公司「中国中药集团」的管理层合并。 周八骏接受查询时表示，今次发表公开信的目的是要对小股东有交代、不能做一个「花瓶」，又强调曾就各个问题与内部高层沟通、提过意见，却一直不被理会；现阶段他未向港交所（00388）或证监会反映事件，未来会视乎公司的回应而决定下一步行动，又明言自己行事光明磊落、不担心因此惹上官非。 周八骏在信中表示，他于2013年2月，随中国医药集团收购盈天医药集团有限公司、改组董事会而加入中国中药董事会，任独立非执董至辞职日止。自中国中药成立战略发展委员会以来，周八骏一直是成员，但迄辞职日止，从未被通知出席战略发展委员会会议，而他所收到的董事会及下属委员会会议通知，从来没有举行过战略发展委员会议。 他指出，过去董事会会议由外聘的公司秘书录音和作文字记录，并整理成会议纪要，由董事审阅后签名存档；自外聘公司秘书不再出席会议后，董事会不设文字记录，亦没有会议纪要，会上发表的任何意见皆没有档案可供查阅。 另外，周八骏担任中国中药董事会薪酬委员会主席，不过2018年5月30日召开会议时，突然被通知要为两名国企干部、执董兼副总裁及两名公司高层加薪，酬委会通过加薪后，居然不需要董事会全体会议审批就直接生效。 最后，他于去年12月底出席中国中药董事会会议，中国医药集团把中国中药及其直接控股的上级非上市公司中国中药集团的管理层合并，即是对外依然保留两个公司，对内原本的中国中药集团管理层全部加入中国中药管理层，除非另有安排。周八骏认为，中国中药全体股东有权获悉，一家香港上市公司的实际控制权已被一家内地非上市公司接管。 然而，上周五（25日）中国中药亦有人事变动，该公司公布卢永逸不再续任独立非执行董事，亦不再担任该公司的审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员的职务，原因是为较好分配及安排其他各方面的工作时间，当中未有提到任何内部问题。