【华为太子女被捕】监察机构发现与伊朗可疑交易或成孟晚舟被扣主因

2018-12-07 15:36

华为副董事长兼首席财务官孟晚舟涉透过滙丰控股，与伊朗进行非法交易，违反美国对伊朗的制裁令，在加拿大被拘留。据报道，美国司法部曾委任监察机构「Exiger」监管滙丰银行，该机构从汇丰系统中发现一笔华为与伊朗的可疑交易，因此通知纽约东区联邦检察官，但通报时间有待确认。

汇丰控股曾在2012年因违反美国的制裁和洗黑钱法，被判罚19.2亿美元（约150亿港元），并与美国检控部门达成5年延期起诉协议。期间接受司法部委任的监察机构「Exiger」监管。消息人士透露，滙丰只是其中一间和华为有生意来往的银行，并不是今次华为风波的调查对象。滙丰及纽约东区联邦检察官办公室均不予置评。

美国自2016年已开始调查华为涉嫌违反对伊朗的制裁令，指控华为把美国制造的通讯装备运入伊朗。司法部、商务部和财务部曾就华为在伊朗的商业活动展开刑事调查及发出传票。