【6881】中国银河违反洗钱法 遭罚款百万人币

中国银河(06881)公布，人民银行依据《反洗钱法》规定，拟就该公司未按规定履行客户身份识别义务的行为处50万元(人民币，下同)罚款，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为处50万元罚款，合计处100万元罚款。
该公司已就人行拟作出的行政处罚积极开展自查及整改工作，今后将持续完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。目前该公司各项业务经营情况正常。行政处罚对业务经营及财务状况并无重大影响。(nc)