【2888】渣打星洲分行涉触犯反洗钱法规 被罚395万美元

新加坡金管局(MAS)公布，就触犯反洗钱法规及未符合防范恐怖份子融资要求，向渣打集团(02888)新加坡分行罚款520万坡元(约395万美元)，及向集团旗下信托Standard Chartered Trust (Singapore)(下称SCTS)罚款120万坡元(约91万美元)。
当局指，有关违规行为，发生于2015年12月至2016年1月，渣打新加坡分行客户的信托户口由Standard Chartered Trust (Guernsey)转移至SCTS期间。(nc)