渣打再被指与伊朗实体进行不当交易 涉数十亿美元

英国《金融时报》报道，据一份上周五提交予纽约法庭的文件，举报人声称发现渣打集团（2888）与伊朗相关实体进行数十亿美元先前未被发现的交易，当中包括受制裁公司及恐怖组织。

涉受制裁公司及恐怖组织

今次指控是举报人重新审查他们在2012年及2013年向美国当局提供的电子表格及文件后，发现当中有隐藏资料。举报人正寻求恢复他们在2012年向曼哈顿联邦法院提出的诉讼，并推翻驳回他们的指控。

在法证调查员的帮助下，两名举报人包括渣打前外汇交易银行环球主管Julian Knight和货币交易员Robert Marcellus，发现了涵盖超过50万笔金融交易的隐藏资料。文件显示，其中包括与伊朗相关受裁制实体的交易总额达96亿美元，以及与伊斯兰共和国有关的外汇交易名义价值达1000亿美元。渣打亦涉及与恐怖组织黎巴嫩真主党激进组织及塔利班相关公司进行直接及间接交易。

渣打回覆本报表示，这次入禀是继先前尝试失败后，再次试图利用捏造指控来针对该行。美国当局对这些指控进行了全面调查，认为有关指控是毫无根据，并表示没任何显示该行违反美国制裁。渣打有信心法院会驳回这些指控。

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