涉尖沙咀开加密货币兑换店呃客$675万 警破洗黑钱集团拘6男女
2024-04-12 19:45 
警方捣破一个由黑社会操控的洗黑钱集团，成员会透过中间人以金钱利诱，向不同人「落手」，包括亲戚及朋友，以数百至数千元购买银行户口资料及银行卡，再利用户口清洗犯罪得益。集团更利用空壳公司，在4个月内于尖沙咀开设加密货币兑换店，以优惠汇率诱使客户兑换加密货币，当收到大额交易后便会去如黄鹤，牵涉款项约港币675万元。
今年2月，西区警区刑事部接获收到情报，指有银行户口怀疑被犯罪团伙操控清洗黑钱，涉款35万元，经调查后锁定一个由黑社会操控的洗黑钱团伙。他们会透过中间人，以金钱利诱不同人，又向朋友或家人购买银行户口及银行卡资料，报酬约数百元至数千元不等，之后利用户口清洗不同罪行的犯罪得益，包括来自投资诈骗案及网上情缘诈骗案的骗款。
警方调查期间发现团伙利用空壳公司，在去年11月至今年3月期间，于尖沙咀开设一间加密货币兑换店，以优惠汇率诱使客户兑换加密货币，当交易成功后，会再诱骗客户进行大额交易。当客户将大量现金交予兑换店职员后，职员会伺机偷走客户的现金，之后人去楼空。当中涉及5名受害人，牵涉款项约港币675万元。
过去一周，警方拘捕5名本地男子及1名本地女子，年龄介乎18至67岁，分别为犯罪团伙的骨干成员及傀儡户口持有人，其中3人有黑社会背景，涉嫌干犯洗黑钱、串谋洗黑钱及盗窃而被捕。他们分别报称侍应、送货工人及无业等，现获准保释候查，须于五月上旬向警方报到。
行动中，警方在被捕人身上检获两张傀儡户口持有人的银行咭，又在尖沙咀一个单位内，检获电脑、点钞机、兑换加密货币收据、宣传用的易拉架、海报及卡片等。
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