「现金蛋糕惊喜」洗白110万 5人切蛋糕分钱当场被捕
2024-01-13 08:30
内地一名蛋糕店老板接到「特殊订单」,被要求将1万元人民币(下同)放在蛋糕当作惊喜,她照做后发现银行户口被锁,原来是被犯罪集团利用洗黑钱。警方经追查,日前拘捕5人,据报破门时他们正在「切蛋糕分钱」。
内地传媒报道,南武冈市一名蛋糕店老板沈女士2023年12月27日,湖向公安报案,表示接到「特殊订单」,顾客要求在蛋糕放置1万元现金并送往指定地点。她接单收下1万元,并履行了交易,随后发现名下的银行卡全部被公安机关冻结。
公安指她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金,涉犯帮信罪被立案侦及采取候审取保的强制措施。
警方通过分析,锁定了一个以张某为首的犯罪集团,发现他们自2023年10月份开始利用该手法,以送「惊喜」礼物为由转账给商店老板,要求对方提现放入蛋糕、鲜花等,送到指定地点。这个犯罪集团先后辗转3省10馀县市,作案75宗,涉案资金高达110万元。
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1月9日,警方在邵阳市区某宾馆内,将张某等5人一举抓获。据悉,民警破门时,他们正在「切蛋糕分钱」。
经审讯,张某等5人均来自广西桂林。张某去年透过境外聊天软件认识境外诈骗人员,答应帮忙洗钱并收取30%作为回报,随后拉拢其他人加入。1月11日,湖南省武冈市公安局依法对张某、李某等5人采取刑事措施。
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