「币安」赵长鹏洗钱或面临10年监禁  美司法部：宣判前不应让其离境

世界最大加密货币交易所「币安」（Binance）创始人、前CEO赵长鹏承认洗钱，法律界普遍认为赵长鹏或判处12-18个月监禁，但当地时间11月24日，美国司法部的一份法庭文件首次明确透露在宣判时美国政府可能辩称赵长鹏应被判处10年监禁。该文件还披露，美国司法部律师重申在宣判前赵长鹏应被限制离开美国、禁止前往和美国无引渡协议的阿联酋。

美国司法部的一份法庭文件披露，司法部律师不仅重申了在宣判前赵长鹏应被限制在美国大陆生活、禁止前往阿联酋，并首次明确透露在宣判时美国政府可能会辩称赵长鹏应被判处10年监禁。

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币安创始人赵长鹏

币安行政总裁赵长鹏。

币安创始人赵长鹏致歉

「币安」创始人、前CEO赵长鹏。

「赵长鹏的罪行不是违规停车罚单，而是等同于大规模谋杀和混乱，他的财富和不引渡国家的特殊公民身份使得赵长鹏有合法的逃跑风险。」内地的澎湃新网引美国杜克大学法学院高级讲师、美国证券交易委员会互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克表示，法官应禁止赵长鹏在量刑听证会之前离开美国。如果美国司法部不能确保对赵长鹏的判决，以阻止未来在加密领域以及其他领域的洗钱行为，最终可能会反噬美国司法部。

此前，美国司法部指控赵长鹏等人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了美国《银行保密法》，并故意违反美国的经济制裁。「币安」允许不法分子在其平台上进行与儿童性虐待、毒品和恐怖主义融资有关的交易，允许非法行为者进行超过10万笔支持恐怖主义和非法毒品等活动的交易，允许超过150万笔违反美国制裁的虚拟货币交易，允许与「基地」组织等有关的交易，甚至制定流程，如果VIP用户成为执法部门调查的对像，就会通知他们。

当地时间11月21日，赵长鹏承认洗钱指控并辞去CEO职位。赵长鹏同意向美国大宗商品期货交易委员会支付1.5亿美元罚款，「币安」同意向美国当局支付43亿美元以解决刑事指控，这是美国有史以来涉及高管刑事指控的最大企业和解协议。

赵长鹏的量刑听证会目前定于2024年2月23日举行。此前美国地方法官同意以1.75亿美元保释金释放赵长鹏，赵长鹏可以返回阿联酋。美国司法部已提出上诉，要求法官理撤销决定。

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