巴拿马洗甩「逃税天堂」恶名 外长欢迎企业到来 世上仅剩三国为黑名单

2023-10-31 11:07

打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)在法国巴黎举行全体会议后公布,确定巴拿马已加强反清洗黑钱和有组织犯罪融资预防体系,并已实施实质性法规和行动,今日(31日)正式将巴拿马从金融「灰名单」上除名,料对国际金融界及巴拿马经济均产生极大影响。

外交部长:已获国际社会认可

巴拿马外交部长Janaina Tewaney发声明表示,巴拿马在2019年6月被列入灰名单后,当局实施了多项策略措施,以巩固立法和监管框架,加强打击清洗黑钱活动,并根据国际标准提高金融体系的透明度。她认为,随着巴拿马成功从FATF灰名单上除名,多年来的重大努力已得到国际社会认可。

她续称,今次决定可巩固了巴拿马作为具吸引力、稳定且安全的外国投资目的地之地位,而巴拿马在建设金融服务、海运业、物流和航运等关键行业方面,在拉丁美洲地区拥有辉煌往绩,欢迎各行业国际企业的持续青睐。

巴拿马外交部长Janaina Tewaney发声明表示,今次决定可巩固了巴拿马作为具吸引力、稳定且安全的外国投资目的地之地位。
巴拿马外交部长Janaina Tewaney发声明表示,今次决定可巩固了巴拿马作为具吸引力、稳定且安全的外国投资目的地之地位。

多年来被称「避税天堂」

事实上,巴拿马多年来被称为「避税天堂」,主因其金融体系出现严重瑕疵,早于2014年已曾被列入所谓的「灰名单」,其后虽然一度被除名,但FATF于2019年6月再度将巴拿马列入灰名单。

此外,国际调查记者同盟(ICIJ)曾在2016年披露1,100万份从律师事务所Mossack Fonseca & Co.泄露的机密资料,被称为「巴拿马文件」(Panama Papers),从而揭发全球政商权贵利用离岸公司隐瞒资产、逃税甚至洗黑钱。

根据FATF规定,没有建议外界将被列入灰名单的国家给予金融制裁。不过,只要被列入名单内,国外金融机构往往就会加大对其金流交易的监管,造成名列「灰名单」国家的资金流动面临阻碍。

目前在灰名单上有数十个国家,包括叙利亚、菲律宾、乌干达、开曼群岛及越南等等。至于金融黑名单,世界上则仅有缅甸、伊朗及北韩这三国。

---
星岛X理大携手推动永续发展 「ESG认证计划暨嘉许礼」2023  把握报名机会 https://bit.ly/45kDhn5

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

 

關鍵字

最新回应

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad