海关破家族式找换店洗黑钱集团 涉款6亿元拘4男女
2023-10-06 16:14 
海关近日侦破一宗涉款6亿元的洗黑钱案件。海关自去年接获情报，指一间本地找换店处理可疑大额汇款交易。跟进调查后，发现一间找换店透过开设关联空壳公司及银行户口，处理接收来历不明款项。深入调查后，海关于10月4日至今日（6日），展开代号「火花」行动，突击搜查全港4个住宅单位及2个商业地铺，包括涉案找换店，并以涉嫌串谋洗黑钱拘捕两名本地男子及两名本地女子，包括集团主脑。
海关财富调查科调查主任区颖璋指出，4男女介乎34至39岁，角色有找换店拥有人、合规主任、职员，以及另一间涉案公司董事。除合规主任外，其馀3名被捕人均为家庭成员，其中找换店女拥有人、男职员及另一公司女董事为三姐弟。
该找换店2021年1月至2023年7月期间，其合规主任透过成立本地空壳公司，在4间本地银行开设12个户口，开户时报称从事电脑贸易或科技谘询。然而相关公司自成立开始没有可考业务地址，过去数年也无报税纪录，该人报税时也只是申报在找换店工作。
然而开户后，相关户口却有超过1800宗交易，共涉6亿港元。交易对象牵涉很多不相关公司，例如食品批发、鞋类贸易等等，与公司报称业务完全不相称，而且亦涉及其他本地空壳公司及境外公司。另外涉案户口收款后，亦会在短时间内转走，最高单日交易次数有17次，最大单日入账金额达到1900万港元，交易模式可疑。
海关相信，涉案人以网上理财手法操控交易，怀疑有人知法犯法，利用找换店合规主任职务之便，另设空壳公司户口规避审查，而找换店拥有人及职员也对此知情。行动中海关亦检走大批文件、款项等，会继续调查涉案人士背景、资金流向等， 不排除更多人被捕。
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