JPEX案｜限用户「出金」 吴杰庄追踪平台流向 近1.7亿港元加密货币被转走

自9月13日证监会指出虚拟资产交易平台JPEX有可疑之处，随后事件持续发酵，相关涉诈骗款项逾13亿元，逾2000人怀疑受骗。

▼JPEX资产流向图示▼

图一、图二和图三分别是JPEX左9月13日分别在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情况。吴杰庄FB图片

图一、图二和图三分别是JPEX左9月13日分别在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情况。吴杰庄FB图片

图一、图二和图三分别是JPEX左9月13日分别在平台上BTC、TRC20-USDT、ETH/USDT/USDC的流岀情况。吴杰庄FB图片

图四总结了JPEX平台上直到9月21日的币种馀额。吴杰庄FB图片

图五为JPC的分布。吴杰庄FB图片

JPEX自风波后，立即把提币手续费调高到955至999 USDT(挂鈎美元稳定加密货币，一USDT相当于1美元)，变相限制「出金」，但选委界立法会议员吴杰庄计及JPEX9月13日起在平台的主要币种流向情况，约有总值1.7亿港元的加密货币被转走。

吴杰庄在社交网站发文，指根据提供资料的数据公司的链上数据，即虚拟资产在区块链上流动的纪录，整理出JPEX平台上直至9月21日的币种馀额。数据显示，自9月12日事件发生后，平台先后转岀126.6566246 BTC(特比币)、1678.32 ETH(以太币)、1752349.786 ERC20-USDT、226225.3503 ERC20-USDC(挂鈎美元稳定加密货币)、 16560371.59 TRC20-USDT，而大部分集中在18日，即警方采取拘捕行动当日或后转岀。

▼警方及证监会早前就拘捕行动进行联合记者会▼

警方与证监会早前进行联合记者会。

警方展示证物。

警方展示证物。

警方展示证物。

警方展示证物。

J以今天(22日) 的市值估计，总数约为比特币约值263万港元， 以太币约2080万港元 ;ERC20-USDT 约1360万港元;ERC20-USDC: 约176万港元 ;TRC20-USDC: 约1亿2900万港元，总数约为1亿6779万港元。

至于JPEX平台发行自家的平台币JPC，吴杰庄指总发行量为10,000,000,000,000枚。根据链上数据显示，99.52%的JPC集中在四个地址，在其他以外的地址占有不多于0.5%。

▼JPEX找来艺人代言 多名KOL作推销▼

张智霖曾任JPEX香港代言人」。JPEX图片

陈零九曾任「JPEX台湾代言人」。JPEX图片

艺人庄思敏被指拍摄影片推销jpex。网上图片

肥妈（Maria Cordero）被指有份推销JPEX。资料图片

「币少爷」黄钲杰。资料图片

陈怡更开设场外找换店。资料图片

林作更开设场外找换店。资料图片

近7000用户提金 平均仅获36.7 USDT

另外，JPEX 将提币上限设为1000 USDT，手续费介于955至999 USDT，因此用户仅能提出 1至45 USDT。但据链上分析公司 Bitrace 调查，9月14 日至 20日间，共有 6,911 名用户进行 13,822 次提款，平均提出金额为 36.7 USDT，但某用户共提币 611 次，如该用户真是散户，则最多仅得取得27495USDT。。 

JPEX事件点燃加密货币风暴，警方于周一（18 日）开始采取行动，共计拘捕11人，当中包括林作及KOL陈怡等人士后，曾担任JPEX香港区品牌大使的艺人张智霖及被质疑涉案的艺人庄思敏 ，亦协助警方调查。

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