JPEX案︱警暂拘8人 逾1600人报案涉12亿元 冻结6700万元资产考虑充公
2023-09-19 14:20 
虚拟资产交易平台JPEX近日被证监会点名属无牌经营，引爆币圈风暴。警方周一（18日）以涉嫌串谋诈骗，在全港多区拘捕4男2女，包括网红林作和陈怡，并搜查多间推广加密币交易的实体店。消息称，警方再拘捕多2人，令同案累计已有8人被捕，年龄介乎22至52岁，案发至今超过1600人报案，涉款约12亿元。警方提到，已冻结银行结馀约港币1500万元以及约值4400万元的3个物业，并考虑充公其犯罪得益。
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警方表示，JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台，标榜低风险及高回报。JPEX用户注册后，可以在平台兑换不同的加密货币，或在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口。JPEX会游说购买投资者自己的平台币「JPC」，以用作类似定期存款「质押」，声称可得到极高回报。然而与其他主流加密货币不同，JPC在其他平台不能使用，亦不可以作支付用途。
JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管，惟调查发现JPEX基本上控制用户资产。另外，JPEX利用广告媒体、场外找换店及KOL宣传，制造人气去吸引投资者；又大肆声称与香港一间上市公司合作，并准备在香港申请牌照，但其实相关合作已经终止。
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证监会去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单，之后一年发出逾9次提醒，呼吁投资者小心无牌及海外交易平台的风险。今年6月政府修例打击洗钱，赋权证监会调查监管虚拟货币平台。9月13日证监会发出警告声明，点名JPEX未获证监会发牌及营运方式极有可疑。其后JPEX即刻调高平台交易费用，将出金手续费提高到999美元，但出金上限为1000美元，变相令用户无法提取资金，9月18日凌晨12时更将理财页面下架及停止一切交易。
林作被捕押返中区警署：
警方于9月14日接获证监会转介，商业罪案调查科接手跟进，并立即设立热线及呼吁怀疑受骗人士透过热线及电子报案中心报案。警方亦连日接获多名市民报案，指自己在JPEX开设的户口未能提取资产「出金」。截至昨晚10时半，共收到1641名受害人报案，包括1129男512女（18至49岁），涉及金额约港币11.87亿元，最大一宗金额涉及4000万元。
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从考虑到JPEX运作模式及宣传手法，警方有合理理由怀疑相关平台涉嫌触犯串谋诈骗，至捣破相关诈骗集团，共拘捕8人，包括4男4女，年龄介乎22至52岁，涉嫌「串谋诈骗」。警方发现集团有详细分工，当中有公司负责人，员工，以及俗称「OTC」的虚拟资产找换店的店主等。调查仍然在进行中，不排除将会有更多人被捕。
另一涉案网红陈怡被捕：
商业罪案调查科9月18日捣破一个虚拟资产投资平台相关的诈骗集团，合共拘捕8人，包括4男4女，年龄介乎22至52岁，涉嫌「串谋诈骗」。警方发现集团有详细分工，当中有公司负责人，员工，以及俗称OTC虚拟资产找换店的店主等。另外警方搜查20个处所，包括被捕人住所及多间OTC，检获约800万元现金、名贵首饰以及与JPEX相关文件等。另外，商罪科亦都对被捕人及相关公司财富调查，冻结银行结馀约港币1500万元以及约值4400万元的3个物业，并考虑充公其犯罪得益。调查仍然在进行中，不排除将会有更多人被捕。
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警方指大部分受害人为无经验的投资者，呼吁投资者不要盲目相信所谓「权威」，例如自称为投资达人或投资大师，应按自己投资目标及风险承受能力，谨慎评估并选择合适的产品。另外，商业罪案调查科讹骗案调查组高级警司孔庆勋指，涉案虚拟资产平台声称回报可高达20%，直指「难以置信『too good to be true』」，案中受害人因贪图高回报而堕入骗局，最终「接火棒」而蒙受巨大损失。
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