JPEX案︱警暂拘8人 逾1600人报案涉12亿元 冻结6700万元资产考虑充公
2023-09-19 14:20
虚拟资产交易平台JPEX近日被证监会点名属无牌经营,引爆币圈风暴。警方周一(18日)以涉嫌串谋诈骗,在全港多区拘捕4男2女,包括网红林作和陈怡,并搜查多间推广加密币交易的实体店。消息称,警方再拘捕多2人,令同案累计已有8人被捕,年龄介乎22至52岁,案发至今超过1600人报案,涉款约12亿元。警方提到,已冻结银行结馀约港币1500万元以及约值4400万元的3个物业,并考虑充公其犯罪得益。
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警方表示,JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台,标榜低风险及高回报。JPEX用户注册后,可以在平台兑换不同的加密货币,或在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口。JPEX会游说购买投资者自己的平台币「JPC」,以用作类似定期存款「质押」,声称可得到极高回报。然而与其他主流加密货币不同,JPC在其他平台不能使用,亦不可以作支付用途。
JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管,惟调查发现JPEX基本上控制用户资产。另外,JPEX利用广告媒体、场外找换店及KOL宣传,制造人气去吸引投资者;又大肆声称与香港一间上市公司合作,并准备在香港申请牌照,但其实相关合作已经终止。
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证监会去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单,之后一年发出逾9次提醒,呼吁投资者小心无牌及海外交易平台的风险。今年6月政府修例打击洗钱,赋权证监会调查监管虚拟货币平台。9月13日证监会发出警告声明,点名JPEX未获证监会发牌及营运方式极有可疑。其后JPEX即刻调高平台交易费用,将出金手续费提高到999美元,但出金上限为1000美元,变相令用户无法提取资金,9月18日凌晨12时更将理财页面下架及停止一切交易。
林作被捕押返中区警署:
警方于9月14日接获证监会转介,商业罪案调查科接手跟进,并立即设立热线及呼吁怀疑受骗人士透过热线及电子报案中心报案。警方亦连日接获多名市民报案,指自己在JPEX开设的户口未能提取资产「出金」。截至昨晚10时半,共收到1641名受害人报案,包括1129男512女(18至49岁),涉及金额约港币11.87亿元,最大一宗金额涉及4000万元。
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从考虑到JPEX运作模式及宣传手法,警方有合理理由怀疑相关平台涉嫌触犯串谋诈骗,至捣破相关诈骗集团,共拘捕8人,包括4男4女,年龄介乎22至52岁,涉嫌「串谋诈骗」。警方发现集团有详细分工,当中有公司负责人,员工,以及俗称「OTC」的虚拟资产找换店的店主等。调查仍然在进行中,不排除将会有更多人被捕。
另一涉案网红陈怡被捕:
商业罪案调查科9月18日捣破一个虚拟资产投资平台相关的诈骗集团,合共拘捕8人,包括4男4女,年龄介乎22至52岁,涉嫌「串谋诈骗」。警方发现集团有详细分工,当中有公司负责人,员工,以及俗称OTC虚拟资产找换店的店主等。另外警方搜查20个处所,包括被捕人住所及多间OTC,检获约800万元现金、名贵首饰以及与JPEX相关文件等。另外,商罪科亦都对被捕人及相关公司财富调查,冻结银行结馀约港币1500万元以及约值4400万元的3个物业,并考虑充公其犯罪得益。调查仍然在进行中,不排除将会有更多人被捕。
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警方指大部分受害人为无经验的投资者,呼吁投资者不要盲目相信所谓「权威」,例如自称为投资达人或投资大师,应按自己投资目标及风险承受能力,谨慎评估并选择合适的产品。另外,商业罪案调查科讹骗案调查组高级警司孔庆勋指,涉案虚拟资产平台声称回报可高达20%,直指「难以置信『too good to be true』」,案中受害人因贪图高回报而堕入骗局,最终「接火棒」而蒙受巨大损失。
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