JPEX案︱警暂拘8人 逾1600人报案涉12亿元 冻结6700万元资产考虑充公

2023-09-19 14:20

虚拟资产交易平台JPEX近日被证监会点名属无牌经营,引爆币圈风暴。警方周一(18日)以涉嫌串谋诈骗,在全港多区拘捕4男2女,包括网红林作和陈怡,并搜查多间推广加密币交易的实体店。消息称,警方再拘捕多2人,令同案累计已有8人被捕,年龄介乎22至52岁,案发至今超过1600人报案,涉款约12亿元。警方提到,已冻结银行结馀约港币1500万元以及约值4400万元的3个物业,并考虑充公其犯罪得益。

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警方表示,JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台,标榜低风险及高回报。JPEX用户注册后,可以在平台兑换不同的加密货币,或在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口。JPEX会游说购买投资者自己的平台币「JPC」,以用作类似定期存款「质押」,声称可得到极高回报。然而与其他主流加密货币不同,JPC在其他平台不能使用,亦不可以作支付用途。

警方见记者交代案情。卢江球摄
警方见记者交代案情。卢江球摄
警方展示所得证物。卢江球摄
警方展示所得证物。卢江球摄
警方展示所得证物。卢江球摄
警方展示所得证物。卢江球摄
警方商罪科高级警司孔庆勋(中)、警司李慕贤(右二)、署理总督察麦伟光(右三)、证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣(左二)、证监会法规执行部总监郑德嘉(左一)。
警方商罪科高级警司孔庆勋(中)、警司李慕贤(右二)、署理总督察麦伟光(右三)、证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣(左二)、证监会法规执行部总监郑德嘉(左一)。
警方展示证物。
警方展示证物。
警方展示证物。
警方展示证物。
警方展示证物。
警方展示证物。
警方展示证物。
警方展示证物。

JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管,惟调查发现JPEX基本上控制用户资产。另外,JPEX利用广告媒体、场外找换店及KOL宣传,制造人气去吸引投资者;又大肆声称与香港一间上市公司合作,并准备在香港申请牌照,但其实相关合作已经终止。

相关报道:JPEX案|证监会曾9次呼吁公众小心JPEX 惟无意公开所有申请者「公布名单不恰当」

证监会去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单,之后一年发出逾9次提醒,呼吁投资者小心无牌及海外交易平台的风险。今年6月政府修例打击洗钱,赋权证监会调查监管虚拟货币平台。9月13日证监会发出警告声明,点名JPEX未获证监会发牌及营运方式极有可疑。其后JPEX即刻调高平台交易费用,将出金手续费提高到999美元,但出金上限为1000美元,变相令用户无法提取资金,9月18日凌晨12时更将理财页面下架及停止一切交易。

林作被捕押返中区警署:

林作在两名警员押解下步出娱乐行。杨伟亨摄
林作在两名警员押解下步出娱乐行。杨伟亨摄
林作被押解上警方私家车。杨伟亨摄
林作被押解上警方私家车。杨伟亨摄
林作被押解上警方私家车。杨伟亨摄
林作被押解上警方私家车。杨伟亨摄
警员抬走多箱证物。杨伟亨摄
警员抬走多箱证物。杨伟亨摄
警方搜查林作办公室,检走大批证物。杨伟亨摄
警方搜查林作办公室,检走大批证物。杨伟亨摄
警方检走证物包括大叠现金。杨伟亨摄
警方检走证物包括大叠现金。杨伟亨摄
有律师陪同林作返警署。梁国峰摄
有律师陪同林作返警署。梁国峰摄
林作被带离娱乐行。苏正谦摄
林作被带离娱乐行。苏正谦摄
林作被押上警方私家车。苏正谦摄
林作被押上警方私家车。苏正谦摄
警员检走证物。苏正谦摄
警员检走证物。苏正谦摄

警方于9月14日接获证监会转介,商业罪案调查科接手跟进,并立即设立热线及呼吁怀疑受骗人士透过热线及电子报案中心报案。警方亦连日接获多名市民报案,指自己在JPEX开设的户口未能提取资产「出金」。截至昨晚10时半,共收到1641名受害人报案,包括1129男512女(18至49岁),涉及金额约港币11.87亿元,最大一宗金额涉及4000万元。

相关报道:JPEX案|林作涉嫌串谋诈骗被扣查 警收JPEX案逾千宗报案及求助

从考虑到JPEX运作模式及宣传手法,警方有合理理由怀疑相关平台涉嫌触犯串谋诈骗,至捣破相关诈骗集团,共拘捕8人,包括4男4女,年龄介乎22至52岁,涉嫌「串谋诈骗」。警方发现集团有详细分工,当中有公司负责人,员工,以及俗称「OTC」的虚拟资产找换店的店主等。调查仍然在进行中,不排除将会有更多人被捕。

另一涉案网红陈怡被捕:

警方亦拘捕另一名涉案虚拟资产投资网红「陈怡」。陈怡Youtube截图
警方亦拘捕另一名涉案虚拟资产投资网红「陈怡」。陈怡Youtube截图
警方在尖东带走陈怡,并检走一批证物。徐裕民摄
警方在尖东带走陈怡,并检走一批证物。徐裕民摄
警方检走多叠现金。徐裕民摄
警方检走多叠现金。徐裕民摄
警方检走大批证物。徐裕民摄
警方检走大批证物。徐裕民摄
警方于陈怡办公室内调查。梁国峰摄
警方于陈怡办公室内调查。梁国峰摄
陈怡位于永安广场的办公室被商场围封。梁国峰摄
陈怡位于永安广场的办公室被商场围封。梁国峰摄
陈怡位于永安广场的办公室被商场围封。梁国峰摄
陈怡位于永安广场的办公室被商场围封。梁国峰摄
位于元朗的「陈大怡cyotc」加密货币找换店,周一(18日)关闸未有营业。(网图)
位于元朗的「陈大怡cyotc」加密货币找换店,周一(18日)关闸未有营业。(网图)

商业罪案调查科9月18日捣破一个虚拟资产投资平台相关的诈骗集团,合共拘捕8人,包括4男4女,年龄介乎22至52岁,涉嫌「串谋诈骗」。警方发现集团有详细分工,当中有公司负责人,员工,以及俗称OTC虚拟资产找换店的店主等。另外警方搜查20个处所,包括被捕人住所及多间OTC,检获约800万元现金、名贵首饰以及与JPEX相关文件等。另外,商罪科亦都对被捕人及相关公司财富调查,冻结银行结馀约港币1500万元以及约值4400万元的3个物业,并考虑充公其犯罪得益。调查仍然在进行中,不排除将会有更多人被捕。

相关新闻:JPEX案|另一涉案网红陈怡被捕 警查尖东办公室检走多叠现金

警方指大部分受害人为无经验的投资者,呼吁投资者不要盲目相信所谓「权威」,例如自称为投资达人或投资大师,应按自己投资目标及风险承受能力,谨慎评估并选择合适的产品。另外,商业罪案调查科讹骗案调查组高级警司孔庆勋指,涉案虚拟资产平台声称回报可高达20%,直指「难以置信『too good to be true』」,案中受害人因贪图高回报而堕入骗局,最终「接火棒」而蒙受巨大损失。

相关新闻:JPEX案|涉款逾10亿 90后美女创办Coiner加密币店遭搜查

90后Priscilla创办Coiner兑换店遭警方破闸搜证:

Coiner湾仔分店拉起封锁线。
Coiner湾仔分店拉起封锁线。
警员于Coiner湾仔分店搜证。
警员于Coiner湾仔分店搜证。
警员于Coiner湾仔分店搜证。
警员于Coiner湾仔分店搜证。
警员检走证物调查。
警员检走证物调查。
警员检走证物调查。
警员检走证物调查。
Coiner创办人Priscilla近年以名媛姿态现身。(IG图)
Coiner创办人Priscilla近年以名媛姿态现身。(IG图)
艺人Bob及刘佩玥曾被邀请出席Coiner开幕礼。(IG图)
艺人Bob及刘佩玥曾被邀请出席Coiner开幕礼。(IG图)
艺人周秀娜亦被邀请出席撑场。(IG图)
艺人周秀娜亦被邀请出席撑场。(IG图)
艺人Bob的talk show获Coiner冠名赞助。(网图)
艺人Bob的talk show获Coiner冠名赞助。(网图)
COINER有份赞助晋峰足球会,早前台湾啦啦队「乐天女孩」访港,Priscilla(中)穿上其队衣打气。(ig影片截图)
COINER有份赞助晋峰足球会,早前台湾啦啦队「乐天女孩」访港,Priscilla(中)穿上其队衣打气。(ig影片截图)
Priscilla以访谈身份访问艺人Bob。(网图)
Priscilla以访谈身份访问艺人Bob。(网图)

 

KOL蔡晓东创办加密币平台Clubhouse「东馆」同被搜查:

KOL蔡晓东(东记)近年极力宣传加密币JPEX。IG图片
KOL蔡晓东(东记)近年极力宣传加密币JPEX。IG图片
KOL蔡晓东(东记)近年极力宣传加密币JPEX。IG图片
KOL蔡晓东(东记)近年极力宣传加密币JPEX。IG图片
KOL蔡晓东创办的坚尼地城加密币平台Clubhouse「东馆」,同样被警方入内搜证。
KOL蔡晓东创办的坚尼地城加密币平台Clubhouse「东馆」,同样被警方入内搜证。
KOL蔡晓东创办的坚尼地城加密币平台Clubhouse「东馆」,同样被警方入内搜证。
KOL蔡晓东创办的坚尼地城加密币平台Clubhouse「东馆」,同样被警方入内搜证。
KOL蔡晓东创办的坚尼地城加密币平台Clubhouse「东馆」,同样被警方入内搜证。
KOL蔡晓东创办的坚尼地城加密币平台Clubhouse「东馆」,同样被警方入内搜证。

另一加密货币兑换店Coingaroo遭搜查:

有警员于「卖币袋鼠 Coingaroo」位于屯门市广场的店铺搜查。屯门友FB群组
有警员于「卖币袋鼠 Coingaroo」位于屯门市广场的店铺搜查。屯门友FB群组
商场拉围板围封店铺。屯门友FB群组
商场拉围板围封店铺。屯门友FB群组
艺人森美曾任Coingaroo的代言人。网上图片
艺人森美曾任Coingaroo的代言人。网上图片
艺人森美曾任Coingaroo的代言人。IG截图
艺人森美曾任Coingaroo的代言人。IG截图
JPEX事件曝光后,Coingaroo随即发声明。IG截图
JPEX事件曝光后,Coingaroo随即发声明。IG截图
过去Coingaroo曾在官网上载创办人卢启泰专访文章。Internet Archive网页截图
过去Coingaroo曾在官网上载创办人卢启泰专访文章。Internet Archive网页截图
Coingaroo官网卢启泰专访文章现时已不见踪影。Coingaroo网页截图
Coingaroo官网卢启泰专访文章现时已不见踪影。Coingaroo网页截图

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