网传上海最大移民中介「外联出国」董事长被捕

2023-08-10 16:47

消息指上海最大的中美移民中介公司「外联出国」董事长何梅被捕。
消息指上海最大的中美移民中介公司「外联出国」董事长何梅被捕。

网传上海最大的中美移民中介公司「外联出国」董事长何梅被上海警方拘捕。内地澎湃新闻报道,上海市公安局侦破一宗非法买卖外汇案件,抓获何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额逾亿元人民币。

外联出国是上海最大的中美移民中介公司。
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外联出国董事长何梅。
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外联出国网站上的移民广告。
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 外联出国的移民简介会。
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何梅于2014年因获奖登上纽约时代广场大屏幕。
何梅于2014年因获奖登上纽约时代广场大屏幕。
艾森豪威尔基金会总裁科斯蒂向何梅颁发国际领袖奖。
艾森豪威尔基金会总裁科斯蒂向何梅颁发国际领袖奖。

报道称,经公安调查,自2016年以来,某出入境服务公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取利益非法提供外汇买卖,境内收取人民币、境外提供外币。2人已被刑事拘留。

另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)也有介绍地下钱庄,为他人提供非法换汇的犯罪行为。3人获准保释候审。

警方提示,买卖外汇应在国家规定的交易场所进行,非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序,涉嫌犯罪的,警方将依法严厉打击。

网传何梅于8月7日被捕,并引述内幕消息指,警方要求她交出几十年来办理移民的全部客户资料,认为可能是针对非核心二代及家属,剑指非核心官僚底细。

不过,公安未有披露被捕人士及涉事公司全名,也未提及要求交出客户资料,未知两者是否相关。

何梅于2014年2月获得美国艾森豪威尔基金会颁发国际领袖奖,以表彰她对「青少年安全之家」的杰出贡献,照片还登上了纽约时代广场大屏幕。

公开资料显示,外联集团是上海最大的移民中介机构,提供海外移民、投资、教育等服务,据称连续8年办理绿卡数量全国第一。外联在上海、北京、广州、深圳等多个中国城市、美国纽约、洛杉矶、三藩市、加拿大温哥华、澳洲悉尼、新加坡及香港等均设有全资子公司。

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