5人开虚拟银行户口借钱再报假案避债 警破洗黑钱集团拉19男女包括菜贩男主脑

警方捣破一个由黑社会操纵的贷款骗案及洗黑钱集团，拘捕19名男女，其中5名集团骨干成员于4月至5月期间向警方声称从来没有开设一间本地虚拟银行的银行户口，但接获有关银行的贷款还款通知，试图误导警方及令银行取消其债务，涉及贷款金额达310万港元，当中最大的贷款额来自一名报称银行职员的骨干成员，涉嫌骗取77万元贷款或透资款项，而集团主脑更为一名30岁男菜贩。

商业罪案调查科讹骗调查组高级督察魏俊杰表示，5名本地人士于本年4月至5月期间向警方报案，声称从来没有开设一间本地虚拟银行的银行户口，但接获有关银行的贷款还款通知。警方经深入调查，相信他们被集团招揽并根据指示于去年9月至今年3月期间开设银行户口，总共申请总值约310万元贷款，然后向银行借款并通过这些帐户进行资金转移，存入有黑社会背景的人士控制的傀儡户口中，洗钱集团从中获得金钱利益，而当借款人的个人贷款额耗尽时，便向警方报案的程序意图逃避相关的债项。该5名骨干成员户口，当中最大的贷款额来自一名报称银行职员的骨干成员，涉嫌骗取77万元的贷款或透资款项。

警方交代案情。

警方发现他们在开设虚拟银行户口时，虽然提供虚假个人资料，包括联络电话，地址及电邮资料，但他们上载的身份证及自拍照却是真实，故警方有理由相信该5名骨干成员对于开设户口的事宜是知情。警方作进一步调查后，相信该5名骨干成员认识集团主脑，他们在其他银行的个人户口亦与集团主脑有往来。

商业罪案调查科于昨日（14）突击搜查骨干成员及傀儡户口持有人的居住地址，以涉嫌串谋诈骗、误导警务人员及洗黑钱拘捕19人（15男4女），年龄介乎22至57岁，包括集团主脑及全部骨干成员，当中2人有黑社会背景，行动中亦检获大量的手提电话、银行卡及文件。

警方指被捕的19名男女有不同职业，分别任职地盘工人、保安员、在医院工作，而主脑更为一名30岁男菜贩，根据调查资料所得，该贷款骗案及洗钱集团活跃大约8个月，而5名骨干成员所开设的本地虚拟银行户口属同一间虚拟银行，正了解主脑如何与骨干成员联络，当中收取多少利益，至于是集团骨干成员之一的银行职员，警方正调查其参与程度。

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