5个月内41次由土耳其带美元现钞抵港 涉洗黑钱7亿港元 海关拘23人
2023-06-14 12:55 
香港海关今年初留意到一批本地男子频密进出香港，每次由外地抵港后向海关申报入境巨额美元现金，动辄超过100万美元，引起海关怀疑，遂部署代号「围击」的执法行动，在上月25日至本月13日，成功瓦解一个洗黑钱集团，利用航空旅客运送大量美元现钞以协助清洗黑钱，涉案金额超过7亿2千万港元，为海关历来侦破同类案件中，涉案金额最高的一宗。行动中拘捕23名本地男子，涉嫌洗黑钱罪名。
被捕的23名本地男子，年龄介乎25岁至47岁，包括2名洗黑钱集团主脑、2名洗黑钱集团骨干成员、2名公司董事、10多名负责运送现金及处理包装现金的人士。负责带钱的成员平均20至30岁，部分有刑事案底，亦有报称无业、文员、保险经纪或零售员，调查显示他们为了数千元至数万元报酬挺而走险。
消息透露，携带现金是因为无记认，调查显示，若集团聘用押运公司运现金，费用较聘用大批人士亲身带钱更便宜，若透过银行汇款，须提交公司资料，容易引起银行怀疑及举报，集团为逃避追查，避免泄露公司资料暴露洗黑钱活动，宁可真金白银，将现金带港。
海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文指行动中突击搜查全港24个处所，其中一个用作处理及分发犯罪得益的商业单位，上月 25日在单位内检取534万美元，由土耳其输入，折合港币4100万元。
杨指今年1月初，海关留意一班本地人士频密由外地返港后，在机场向海关申报入境巨额美元现金，动辄超过100万美元，经调查后发现一个由2名本地男子操控的集团安排本地共11名人士，多次乘搭国际航班往返香港及土耳其伊斯坦堡，抵港后便向海关申报携带巨额现金入境，每人每次输入金额非常庞大，由130万美元至530万美元不等，多数是二人同行，行「孖咇」入境，每次携带极少个人行李，但会将大量包装好的现金，放在自己的背囊或手提行李，入境次数非常频密，由今年1月起至行动当日，累计申报41次大额现金，涉及9100万美元，最高峰时一个月内输入22次，即隔日便有人带钱回港。
调查发现，犯罪集团频密带钱入港，当上一批人士抵港后，随即便安排另一批人士出境，海关经风险评估后，锁定11人后展开行动，据这批人士的申报纪录，他们均不约而同声宣称现金是代表两间位于土耳其的公司，每次均指携带的现金用作钻石或珠宝交易，但清一色表示不清楚细节，并无办法提供两间公司在本地代表的身分，或现金带来港后确实目的地，只辩说稍后会有人通知他们交收现金，含糊其辞令海关起疑。
该批人士形迹可疑，往往在本地机场入境大堂等候集团指派的私家车抵机场后，可疑人士将现金带到机场停车场，将现金交予车上的人士，为逃避追查，经常转换运送现金的车辆。集团分工仔细，负责从土耳其带钱回港的成员，只负责运送及由报现金，去到机场接钱及运送香港市内又会是另一批成员，最后运送到尖沙嘴一个商业单位，有成员在楼下等候接收现金，带到单位处理，单位疑为本地空觳公司地址，初步调查显示，公司并无实则业务，今年4月更将现金处理地点转移到尖沙嘴区另一个商业单位，同为空壳公司登记地址，资料显示，该两间空壳公司报称业务性质为「摩托车配件」、五金贸易、电子产品及家庭用品，并无所谓珠宝或钻石业务，无证据显示与土耳其公司有业务关系，单位其实是骨干成员处理及分配现金之用。
财富调查第一组指挥官黄贞富则阐述上月24日当日行动，当日运送现金的两名集团成员抵港后，向海关申报称代表土耳其公司，携带534万美元现钞入境，自今年1月以来单一输入金额最高一次，成员将美元现钞塞满行李箧及两个背囊，前往机场停车场将现金交予负责接头的3名成员，成员乘私家车将现金运至尖沙嘴单位，海关于25日凌晨突击搜查该单位，发现3名成员正在点算及重新包装大量美元现钞，当场拘捕3人，其后在大围及粉岭分别拘捕带现金到港的2名成员。
人员在该商业单位内检取534万美元，折合港币4100万元，单位内有大量空置行李箧及背囊、多部数钱机、电脑、手提电话及大量银行入账单等。其后海关陆续拘捕涉案人士，至今共23名男子落网，他们全部已获准保释候查。调查显示，运送现金成员互不相识，点算现金成员亦与运送现金成员不认识，相信是集团主脑透过分开招揽不同成员，切割对整个洗黑钱活动的认知，从而幕后操控洗黑钱活动。海关目前仍调查有关黑钱的来源及去向，由于本案涉及由外地输入到港的怀疑犯罪得益，海关已联络海外执法机构，以及国际情报组织，并要求土耳其有关当局协助调查。
黄贞富补充，案中集团主脑年约30多岁，是他租用尖沙嘴区的商业单位，而另一个单位则由另一名骨干成员租用，海关相信现钞在单位处理后，下一步可能会被运到找换店或银行。
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