30人堕加密货币及刷单员骗局 损失千万元 警拘11人

2023-05-17 23:17

30人堕加密货币及刷单员骗局 损失千万元 警拘11人。资料图片
30人堕加密货币及刷单员骗局 损失千万元 警拘11人。资料图片

荃湾警区刑事部人员根据线报及经深入调查后,在5月15至17日展开名为「天镜」的执法行动,主要针对打击投资骗案及求职骗案。行动中,人员共拘捕9名本地男子及2名本地女子,年龄介乎22至51岁,涉嫌「以欺骗手段取得财产」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称「洗黑钱」)。

人员调查后相信被捕人与8宗骗案有关,当中共涉及30名受害人,年龄介乎25至45岁,损失金额共约1050万元。人员成功拦截共约200万元骗款。

在投资骗案中,骗徒主要经社交平台或即时通讯软件接触受害人,自称加密货币投资专家,并以投资心得利诱受害人于虚假的加密货币投资平台参与投资,有受害人被骗取超过200万元金额。

求职骗案方面,骗徒主要透过网上招聘虚构的「刷单员」工作,以高回佣引诱求职者先付款,指示受害人将购物款项存入骗徒指定的银行帐户,为虚假的购物平台催谷销量。有骗徒更会于受害人初次存款后以发放佣金来获取受害人信任。受害人将大额金钱转帐至骗徒提供的户口后,便与骗徒失去联络。

调查显示,被捕人主要为傀儡户口持有人,涉嫌曾向诈骗集团提供自己的银行户口,而诈骗集团其后则利用该批户口用作清洗骗案的犯罪得益。行动中,人员共检获多部手提电话、银行卡和银行文件等,怀疑与案有关。相关案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。所有被捕人已获准保释候查,须于六月中旬向警方报到。

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