两女子涉多次运送共2.8亿元来港 海关首次引用有组织及严重罪行条例起诉

2023-04-19 19:17

两被控洗黑钱的女子将于粉岭裁判法院提堂。资料图片
两被控洗黑钱的女子将于粉岭裁判法院提堂。资料图片

海关今天(19日)根据《有组织及严重罪行条例》(《条例》)落案起诉两名同为59岁女子共4项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(洗黑钱)罪名。该案件是《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》自2018年7月实施后,海关首次引用《条例》起诉涉嫌透过跨境运送大量(总值高于12万港元)现金类物品进行洗黑钱活动人士的案件。 
 
发言人指,两名涉案女子在2018至19年期间,多次于边境管制站运送大量现金类物品来港。经调查后,发现她们涉嫌处理共折合约2.8亿港元的怀疑犯罪得益。海关有组织罪案调查科于19年9月将两人拘捕。有关案件将于本月28日在粉岭裁判法院提堂。 

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