币圈再卷丑闻 美拘捕加密货币平台Bitzlato创办人 

2023-01-19 09:09

美国执法当局1月18日表示,已拘捕虚拟货币交易所Bitzlato共同创办人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),指他涉嫌经手7亿美元非法资金。

综合外媒报导,Bitzlato在香港注册,而40岁的列科季莫夫是Bitzlato的大股东,是住在中国的俄罗斯公民,于1月17日在美国迈阿密遭拘捕。

检察官表示,自 2018 年以来,这家在香港注册的虚拟货币交易所已处理了价值约 45 亿美元的加密货币交易,其中很大一部份构成「犯罪所得」。

检方指,该公司只要求用户提供最少的身份证明,例如客户仅使用电子邮件便可进行注册,目的使其成为「犯罪资金的避风港」。

检察官表示,Bitzlato与俄罗斯非法暗网市场Hydra Market交换了价值逾7亿美元的加密货币,涉嫌违反阻止洗黑钱的规定。

检方形容,Hydra Market是非法线上市场,涉及毒品、失窃财务讯息、伪造身分证件及洗钱服务,美国和德国执法部门已于2022年4月关闭这个线上市场。

美国当局与法国和其他国家的执法部门合作开展了这项拘捕行动。

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

關鍵字

最新回应

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad