海关举办打击洗钱研讨会 讲解恐怖分子资金筹集 300名金钱服务经营者参加
2022-11-25 23:00 
财经事务及库务局联同海关，早前在香港科学馆演讲厅举办两场打击洗钱研讨会，并邀请商务及经济发展局首席助理秘书长邓俊贤先生、警务处代表及海关人员，分别向约300位金钱服务经营者代表详细讲解。
研讨会内容广泛，当中包括对洗钱、恐怖分子资金筹集及大规模毁灭武器扩散资金筹集的评估，及对缓减相关风险的认识；对举报可疑交易的法定责任和实务的认识；更深入了解金钱服务经营者的牌照要求、合规职能及法定责任；以及金钱服务经营者监管制度的未来路向。
为提升业界对合规经营的相关知识及意识，海关会继续向业界进行合规推广并提高业界的合规水平。
《星岛头条》APP经已推出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容：https://bit.ly/3yLrgYZ
最新回应