世界杯将至警破赌外围集团拘7人 设海外网4个月内受注4千万
2022-10-20 17:43
4年一度的世界杯将至,警方早前根据情报分析及调查后,发现一个利用虚拟银行户口收受非法外围赌注的犯罪集团。该集团利诱市民开设虚拟银行户口,交由集团收受赌注及洗黑钱,相信于本年4至7月已收取约4000万元赌博收益。警方周三(19日)行动,在全港多处拘捕7名男女,并检获大批证物。行动仍在继续,不排除再有人被捕。
财富情报及调查科财富调查组高级督察罗俊熹透露,警方展开一个以情报主导的行动,发现有非法集团透过设立海外赌博网站,提供网上赌博服务,并透过社交网站招揽赌客。集团以500至2000元报酬招揽市民开设虚拟银行户口,再将傀儡户口交由集团骨干成员操控。
集团会集中及有系统地运作银行户口,收受赌注,并于短时间内利用互联网进行频繁的户口转帐交易,从而掩饰资金流向,试图逃避警方追查。于过去数月,财富情报及调查科探员进行一连串情报蒐集及分析,发现该集团共持有25个本地虚拟银行户口。
现阶段调查显示,该集团涉嫌于本年4月至7月期间,利用该等傀儡户口处理约4000万港元的怀疑犯罪得益。财富情报及调查科于周三展开代号「弹丸行动」,搜查全港多处地方,拘捕2名集团骨干成员及5名傀儡户口持有人。
探员在各人身上及寓所检获一些与本案有关的证物,当中包括大量手提电话、电话卡、电脑、路由器及银行卡。探员并在骨干成员的单位内搜获他人的身分证及信用卡,并在其中一名35岁男子的单位内,搜获少量怀疑冰毒。
被捕人士为3男2女本地人士及一名外籍女子(年龄介乎19至56岁),均持有本港身分证,分别报称无业、清洁工及速递员。各人分别涉嫌串谋洗黑钱、盗窃及管有危险药物,全部带署通宵扣查。警方正追查资金来源及去向,不排除会有进一步的拘捕行动。
警方提醒市民「唔租、唔借、唔卖」,千万不要将自己的户口包括银行户口,证券户口或储值支付工具户口等,租出、借出或卖出给他人处理来历不明的金钱,否则可能会干犯洗黑钱罪行。
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