海关捣破洗黑钱集团拘4人包括一主脑 涉款4.11亿

海关上月29日采取代号「月影」的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，并拘捕4名怀疑涉案男子，其中一人为集团主脑。他涉嫌以1至2万元报酬，利诱3名现年21岁男子开设个人户口清洗黑钱，涉案金额达4亿1100万元。

海关指3名21岁的被捕人士在短时间内开设64个本地不同银行的个人帐户，其中1名被捕人连续3日在4间银行开户，另一被捕人同一日在3间银行开户，情况极不寻常。

海关亦留意到被捕人多个户口的总交易次数超过9千次。当中包括来自700名第三者户口的转账，进行逾4800宗的大额交易，单日最高转账达750万元。海关指这些第三者户口与被捕人毫无关系，大部份更是空壳公司。被捕人亦会将资金互相转账，制造多重交易以掩饰资金来源，之后在短时间内转走。其中一名被捕人士亦利用虚拟货币多次进行巨额交易，总额达2100万元。

海关拘捕其中一名涉案人士。

经多月调查，海关在8月29日突击搜查位于油塘、秀茂坪、元朗及天水围4个住宅单位，拘捕首3人，同日再在大角嘴拘捕案中主脑，检取2部电脑、多部手提电话、银行账户文件、银行咭等证物。

海关指4名被捕人都有社团背景，首3名被告案犯时只有18、19岁，是朋友关系，调查发现他们学历只有中学程度，部分居住在公屋单位，而且是无业或做散工，其财务情况与交易纪录极不相符，亦未能解释大额资金来源。另外，案件亦涉及一间已结业的找换店，海关会继续追查相关线索及资金来源，不排除有更多人被捕。

立即下载｜全新《星岛头条》APP：https://bit.ly/3yLrgYZ