半年洗5100万黑钱警拘12人 傀儡户口持有人包食宿住酒店收数千元报酬

警方本周四展开一连两日（21至22日） 代号「坚阵」的反「洗黑钱」拘捕行动，捣破一个本地「洗黑钱」集团，涉及「洗黑钱」金额超过5100万元。行动中，警方以「串谋诈骗」罪及「串谋洗黑钱」罪拘捕12人，年龄介乎21至70岁。这宗案件与全港今年2月至7月期间发生的56宗骗案有关；而集团共操控至少30个傀儡户口。

警方商业罪案调查科总督察邓国轩表示，这宗案件与全港过去数月的56宗骗案有关，包括投资骗案、网上情缘骗案和刷单骗案，各骗案共涉及3100万元。受害人包括19男、37女，年龄介乎20至65岁，最低损失3000元，最高损失达370万元。据悉，失款370万元的受害人为一名女性，涉及网上刷单骗案。

邓国轩指，骗案中的受害人，会将骗款存入这个活跃的「洗黑钱」集团的傀儡户口，而集团同时透过社交媒体以「搵快钱」方式招揽傀儡户口持有人，并提供食宿，安排他们入住酒店5至9天；集团还招揽「保安」，负责于酒店内看守傀儡户口持有人。

傀儡户口持有人会将银行户口的网上理财登入资料和密码，以及有关电话卡（SIM卡）交予集团主脑，主脑便可在洗钱中心，透过网上银行操控傀儡户口「洗黑钱」。

邓国轩（右）、锺美祺。

邓国轩表示，案中的傀儡户口持有人一般获得数千元作为报酬。而经警方调查后，锁定集团主脑及骨干成员的身分，于是在本月21至22日一连两日展开拘捕行动，在尖沙嘴和北角的酒店房间内，拘捕两名负责「洗黑钱」的集团主脑和3名骨干成员，另发现两名刚入住酒店的傀儡户口持有人。

警方及后在港九新界多个地方采取拘捕行动，多拘捕另外5名傀儡户口持有人。12名被捕人士分别为9男3女，全部为本地人，持本地身分证，部分人士有黑社会背景，由于行动仍然继续，警方不排除有更多人被捕。

行动中，人员检获29部手提电话、52张电话卡和1部电脑。

邓国轩提到，集团以短期方式租住不同酒店，试图逃避警方追查。由于已拘捕主脑和骨干分子，相信彻底打击了这个犯罪集团。

警方总结指，集团在2月至7月至少利用30个傀儡户口清洗超过5100万元，与至少56宗骗案有关。行动中，人员检获29部手提电话、52张电话卡和1部电脑。所有被捕人已获准保释候查，须于8月下旬向警方报到。

警方检获的证物。

警方商业罪案调查科督察锺美祺则指，不法分子看准市民想就搵快钱的心态去招揽傀儡户口持有人，提醒市民警剔。警方重申，「洗黑钱」乃严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途。

根据香港法例，任何人知道或有合理理由相信某项财产，全部或部分、直接或间接为犯罪得益而处理该财产，即干犯「洗黑钱」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罚款500万元及入狱14年。

警方简报案情。

星岛新闻集团庆回归25周年专题网站，请即浏览
立即下载｜全新《星岛头条》APP：https://bit.ly/3yLrgYZ