日薪二千招揽港人澳门8人被捕涉虚拟币洗黑钱4.3亿元

2022-04-01 18:59

两名澳门男子以日薪2000元招揽港人到澳，以购买虚拟货币方式，协助将网络诈骗犯罪所得的赃款，透过迂回途径将黑钱「洗白」。澳门司警接报调查后，一连两日在新口岸一家电讯、某酒店及口岸，共拘捕8名涉案港澳男子。

澳门司警经初步点算，发现在短短半年间，涉案男子使用赃款购买的虚拟货币共涉及5600万元，折合价值为4.3亿澳门元；犯罪集团成员将黑钱「漂白」并成功转移境外的款项亦不少于1.8亿澳门元。

被捕八人分别姓王、杨、郭、陈、何、黄、陈、叶，年龄33至44岁，除王和杨某为澳门人，报称电讯店东主；其馀均是香港人，同报称无业。司警落案控以「清洗黑钱」和「犯罪集团」罪，案件今日上午移送检察院侦办。

澳门司警拘捕8人涉嫌利用虚拟货币清洗黑钱。

司警今日表示，接获可靠情报，指有跨境犯罪集团将网络犯罪所得赃款，在澳透过虚拟货币大额交易清洗黑钱。经调查，发现该犯罪集团于去年10月开始运作，「上线」会将犯罪所得赃款，透过一家开设在澳门新口岸区的电讯店，以虚拟货币交易买卖将黑钱「漂白」。

此犯罪集团更招揽港人到澳，在涉案电讯店以现金购买虚拟货币后，再透过境外买卖虚拟货币的交易平台放售，放售所得金钱，待转入多家开设在境外的银外帐户后，涉案香港人会到澳门的银行柜员机提款，再拿款项到电讯店再一次购买虚拟货币，不断循环交易及转帐，利用迂回途径清洗黑钱。

澳门司警检获折合57万澳门元现金疑赃款，另检获168张银行提款卡。

司警昨日采取行动，派员掩至涉案电讯店拘捕涉案王和杨某，同日在新口岸一酒店内拘捕其中4名涉案香港人。今日，司警再在一口岸拘捕两名从内地入境的涉案港人。经查问，6名涉案香港男子均供认受犯罪集团成员指使在澳犯案，每日可获2000澳门元报酬。其馀两名涉案澳门男子则拒绝合作。但司警调查所得的证据显示，涉案8人均有犯案。

行动中，司警检获折合57万澳门元现金疑赃款，当中包括港元、澳门元及人民币，另检获168张银行提款卡、多部手提电话、一只名贵手表及扣押两辆私家车疑犯案工具及赃物。同时，司警透过香港警方协助，将涉案合共30698元的虚拟货币冻结，折合价值为24.7万澳门元。