银行经理等3人涉行贿受贿逾10万助客开户 被廉署起诉

廉政公署昨日(23日)落案起诉一名银行经理及两名中介公司代表，控告他们涉嫌提供及收受贿款共逾10万元，以协助非本地客户在3间本地银行开立个人及公司帐户，并涉嫌在申请开户时使用虚假文书副本，讹称有关客户于开户当日在香港。各被告获准保释，以待明日(25日)在东区裁判法院应讯，以待案件转介区域法院答辩。

东亚银行表示，知悉有关案件后一直全面配合廉政公署的调查。指涉案人士已不再是该行员工 。强调案件乃个别事件，由于有关个案已进入司法程序，不便进一步评论。东亚银行一直十分重视员工的操守，备有完善的操守准则，清楚列明雇员收受私人利益的严格指引，并要求员工严格遵守。亦会定期举办培训课程以提醒员工有关指引。

廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，完成调查后向律政司徵询法律意见，并按有关法律意见落案起诉3人。

黎赐慧，38岁，东亚银行有限公司(东亚银行)高级客户经理；陈栢材，25岁，香港和创商务秘书有限公司(和创)顾问；及柯莹莹，35岁，香港智盈谘询顾问有限公司(智盈)营运者；共被控共15项罪名。

黎赐慧及陈栢材共被控13项贪污罪名，即三项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条；一项串谋向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条；一项代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条；以及八项串谋使代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。

黎赐慧及柯莹莹被控一项串谋使用虚假文书的副本罪名，违反《刑事罪行条例》第74条及第159A条。黎赐慧另被控一项相类罪名。

本案涉嫌于2018年12月至2021年3月期间发生，涉案人士涉嫌就最少30个开户申请，提供及收受合共逾10万元贿款。

其中5项控罪指，陈栢材及黎赐慧涉嫌一同串谋，使黎赐慧从陈栢材接受5笔由1,000元至12,000元不等的贿款，为陈栢材转介或将转介的客户开立东亚银行帐户，或协助东亚银行帐户持有人重设帐户密码以取用网上银行服务。

另外3项控罪指，黎赐慧涉嫌串谋另外3名中介公司营运者或代表，使黎赐慧接受3笔由1,000元至20,000元不等的贿款，为该3人或由他们转介的客户开立东亚银行帐户。另一项控罪指，黎赐慧涉嫌收受另一名人士1,000元为对方开立东亚银行帐户。

另外两项控罪指，黎赐慧分别与柯莹莹及另一人涉嫌串谋使用34份看来是由入境事务处发出的虚假入境标签的副本，意图诱使另一人接受它们为真文书的副本。

东亚银行要求公司帐户申请人须亲身到分行开户，以符合尽职审查要求。涉案人士被指向东亚银行提交开户申请时，附上该等虚假入境标签副本，讹称申请人于开户当日在香港。廉署调查发现，有关申请人并没有于虚假入境标签所标示的日期到访香港。

馀下4项控罪指，陈栢材涉嫌独自及串谋另一人向香港上海滙丰银行有限公司(滙丰银行)不同分行的3名职员，以及恒生银行有限公司(恒生银行)一名分行职员，提供4笔由5,000元至10,000元不等或未指明金额的贿款，为陈栢材将转介的客户在该两间银行开立帐户。该4名银行职员即时拒绝陈栢材提供的贿款，并向其雇主汇报事件。

立即下载 | 全新《星岛头条》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ