曾作「612」基金保款人 「真普联」疑涉无牌提供信托服务
2021-09-04 08:44 
早前警方向准备解散的「六一二」基金及「真普选联盟」发出「提交物料令」以便进一步调查后，事态已引起公司注册处关注。根据现行打击洗钱条例，注册处有权作出调查。同样，由于「真普联」是在滙丰银行开设户口，银行有责任了解户口使用情况及确保不会出现违法。
滙丰设户口 银行有责任了解
过去不断资助涉嫌违法抗争的「六一二」基金虽然已宣布解散，但仍提出作最后筹款，反映基金与「真普联」仍然运作。
早前，「六一二」基金被揭曾接受《苹果日报》资金。有指，「六一二」基金没有银行户口，收支由「真普联」代行，两者的关系及运作是否抵触《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》令人关注。
根据相关法例，任何人在港经营信托都要遵从《打击洗钱条例》和领有牌照。条例第五十三F规定，任何人无牌经营信托或公司服务业务均属违法。
两者关系及运作或抵触洗钱例
根据「六一二」基金网页及公司注册处资料，「真普联」自二○一九年七月起作为「基金」保款人，并提供滙丰户口处理基金收支。过去基金一直使用「真普联」地址作为通讯地址，直至今年五月止。另相信「真普联」曾向基金收取管理费用。相关联系令人关注是否涉及无牌提供信托服务。
另外，由于银行有了解客户的要求，滙丰按要求同样需进行尽职审查。
（星岛日报）
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