成衣制造董事涉诈骗中银逾550万美元信用证及洗黑钱 准保释押月杪讯　

曾任广东河源市政协委员的成衣制造公司董事，涉诈骗中银向其供应商发放总值逾550万美元的信用证，以及清洗有关犯罪得益；被控一项串谋诈骗及三项洗黑钱罪。今于东区法院首次提堂，被告暂时毋须答辩。控方申请把案件转往区院审理，主任裁判官罗德泉把案件押至8月31日再讯，被告保释候讯。

被告获准以10万元现金保释，期间不得离开香港，需居于报称地址，不得接触控方证人。被告李谋任为茂荣实业有限公司(茂荣实业)董事兼股东，被控一项串谋诈骗，及3项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。

串谋诈骗罪指，被告涉嫌于2018年7月28日至10月10日期间，与一名茂荣实业雇员及一间供应商的独资东主一同串谋诈骗中银香港，即黄燕玲及廖东民，不诚实地向中银申请发出3份以供应商怡东为受惠人的信用证，但明知并无关于该等信用证的真正基础商业交易，以及出示包括发票及货物收据在内的虚假文件，以支持该3项信用证申请，致使有关银行向怡东支付款项总额5,591,845美元。

3项洗黑钱罪指，被告涉嫌于2018年8月22日至10月10日期间，知道或有合理理由相信，泛太平洋时装滙丰银行帐户内3笔总值逾550万美元的款项，全部或部分、直接或间接代表从可公诉罪行的得益，而仍处理该等款项。

法庭记者：王永欣