人行约见支付宝及多间银行要求切断虚拟货币交易支付链

2021-06-21 22:31

为打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网路技术有限公司等部分银行和支付机构。

人民银行有关部门指，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

另外，各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路，并分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特徵，切实提高监测识别能力。

参会机构表示，将按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，采取严格措施切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。