美国起诉33名北韩及中国人洗黑钱及诈骗银行

2020-05-29 10:55

美国司法部起诉28名北韩人及5名中国人，清洗黑钱及银行诈骗等罪名，涉嫌透过多间公司，为北韩提供至少25亿美元非法款项。

起诉书指，先后被美国及联合国安理会列入黑名单的北韩外贸银行，涉嫌与银行的高层人员合谋洗黑钱及诈骗银行。

他们透过超过250间公司诈骗多间银行，向北韩提供最少25亿美元非法款项，部分款项用于资助北韩发展核武和弹道导弹计划。有关交易在中国、俄罗斯、利比亚和泰国等国家进行，这次是历来美国最大宗针对涉及违反对北韩制裁的案件，其中多名被告是北韩外贸易银行的高层人员。