外管局通报17宗违规 罚金逾8443万人币

国家外汇管理局通报17宗外汇违规案例，包括5宗银行案例、6宗企业案例、6宗个人案例，其中银行案例主要涉及虚假转口贸易、内保外贷和个人分拆售付汇。上述案例总计处罚金额8443.7万元(人民币，下同)，其中，单家银行最高被处罚111.54万元。 外管局相关人士指出，一直以来严格依法行政，对外汇违法违规行为的打击保持跨周期一致性，无论对于违规流入还是违规流出均保持均衡的打击力度，维护外汇市场健康良性秩序。 在通报的5个银行案例中，有3个均为虚假转口贸易付汇案。例如，农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证、南京银行上海浦东支行和工商银行南昌北京西路支行，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务等。(nc)