德银员工怀疑特朗普不法交易 高层否决不通报财政部

美国《纽约时报》报道，德意志银行的洗黑钱专家曾发现，美国总统特朗普和其女婿库什纳旗下企业涉及多宗可疑交易，提议向财政部的金融犯罪监管机关通报，但遭德银的行政高层否决，而最终报告都未提交给政府相关部门。德银及有关企业均否认报道。

《纽约时报》周日引述5名德意志银行现任和前任职员报道，指2016年特朗普参选美国总统期间，银行侦察非法活动的电脑系统发出警报，发现特朗普辖下一个现已解散的基金会，以及其女婿库什纳的地产公司等，与海外机构或个人曾有多次可疑的资金往来，包括将资金转移给俄罗斯人。但交易性质未明。

特朗普在2017年就任之后，银行监查洗黑钱部门的职员，在翻查有关可疑交易后，认为应向财政部的金融犯罪监管机关通报，但被高层否决，指交易性质并不清晰，不一定违法。报道又称，有一名女员工提出质疑后被终止合约，又指主管通常会「放生」大户，以便与大户维系关系。德银发言人否认指控。

库什纳的地产公司回应称，《纽约时报》企图制造完全错误的故事。特朗普集团发言人则表示，有关报道绝对荒谬，强调并不知悉有关交易被视为可疑。

德银一名女发言人说，调查人员不会被阻止调查可疑的交易，至于银行职员提出质疑后被调职或解雇的报道都是不实的。

由民主党控制的众议院旗下2个委员会，以及纽约州检察部门正调查「通俄门」中，有否俄罗斯人透过与特朗普集团交易洗黑钱。
特朗普与3名子女早前入禀法院，试图阻止德银等金融机构遵照传票要求，提供相关财务纪录。

德意志银行曾贷款数以十亿计美元给特朗普和库什纳的公司。在2012年至2015年间，特朗普集团曾向德银借贷逾3亿美元（逾23.5亿港元），以便为佛罗里达州的高尔夫球场及芝加哥和华盛顿的酒店融资。