沪揭直播打赏洗黑钱案 全国首宗

2023-05-16 00:00

上海警方办案现场。
上海警方办案现场。

(星岛日报报道)上海市公安局昨天披露全国首宗利用网络直播「打赏」实施洗钱犯罪的案件,共抓获21名疑犯,涉案金额近亿元(人民币,下同)。
21疑犯落网  涉款近亿元

上海市公安局表示,前期侦查了1宗集资诈骗案,查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间,先后设立了多家公司,以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义,向公众销售各类理财产品,进而非法募集资金。

去年6月,警方在对涉案资金进行追查的过程中发现,有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏,实属罕见。警方由此入手,甄别发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人帐户中便会收到网络主播打来的巨额钱款,成功挖出1条少数网络主播通过接受打赏「刷流量」,并为集资诈骗团夥清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。

今年2月8日至9日,经过事先制定周密抓捕方案,在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下,上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动,一举抓获21名犯罪嫌疑人。

另据警方介绍,今年以来,上海警方已累计侦破经济犯罪案件1300馀宗,挽回经济损失28亿馀元。
 

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