澳门破网骗招揽港人「洗黑钱」

(星岛日报报道)澳门两名不法分子以日薪二千元招揽港人，以购买虚拟货币方式协助网络诈骗集团「洗黑钱」；司警日前共拘捕八涉案港澳男子，发现半年间该团夥以此途径清洗犯罪得益达四亿三千万澳门元，当中至少一亿八千万澳门元转移境外。

被捕八人年龄由三十三至四十四岁，当中两名分别姓王及姓杨男子为澳门人，报称电讯店东主，其馀为港人，报称无业；司警已将各人落案控以清洗黑钱和犯罪集团罪，昨日已移送检察院侦办。
用虚拟货币大额交易「漂白」

司警指有跨境犯罪集团，在澳门透过虚拟货币大额交易，清洗网络诈骗集团的犯罪得益；调查显示集团于去年十月开始运作，「上綫」将犯罪所得赃款，透过一家开设在澳门新口岸区的电讯店，以虚拟货币交易买卖将黑钱「漂白」。

集团更招揽港人到澳门，在涉案电讯店以现金购买虚拟货币，再透过境外买卖虚拟货币的交易平台放售，所得金钱待转入多家开设在境外的银外帐户后；涉案港人会到澳门的银行柜员机提款，再拿款项到电讯店再一次购买虚拟货币，不断循环交易及转帐，利用迂回途径清洗黑钱。

司警前日掩至电讯店拘捕王及杨，同日在新口岸一酒店内逮捕其中四名港人，昨再拘捕两名从内地入境的港人；六港人经查问供认受犯罪集团成员指使犯案，每日获二千澳门元报酬。

司警发现半年间，该团夥使用赃款购买的虚拟货币，共达四亿三千万澳门元；集团将黑钱成功「漂白」，当中至少一亿八千万澳门元已转移境外。司警同时透过港警协助，将折合二十四万七千澳门元的虚拟货币冻结。