《打击洗钱》目标扩大至内地官员

（星岛日报报道）政府将打击内地官员走资列入追查范围，为期三个月的《打击洗钱条例》修订建议公众谘询上月底结束，外电报道，当局计画要求银行对政治人物的更严格反洗钱审查，由海外人士扩大至内地官员。

英国《金融时报》报道，政府计画就金融机构或财务顾问对政治人物客户的要求作出修改，将由目前海外人士，涵盖至中国人士。报道引述孖士打律师行为合夥人李显能表示，此举令银行、律师行、会计师行等机构有更清晰指引，在尽职审查时对海外政治人物的要求亦适用于内地人物，并认为会对所有中国政治人物的客户视为高风险。

根据《打击洗钱条例》，政治人物指担任或曾担任重要公职的人士，包括国家元首、政府首长、资深从政者、司法或军事官员、国企高级行政人员及重要政党干事等，以及其配偶、子女等关系密切的人。

财经事务及库务局去年11月，就加强条例的修订建议作公众谘询，其中有关对外地政治人物的定义，建议由「中华人民共和国以外」改为「香港以外」，即中国其他地方的政治人物，亦符合更严格客户尽职审查规定；同时亦建议改以风险为本原则，例如未必需要对较低风险的前政治人物实施相关规定。有关谘询已于上月底结束。