骗党招傀儡利诱港人内地开户

2024-06-09 00:00

不法集团利诱港人北上深圳的银行开设户口,据知会利用有关傀儡户口转帐诈骗及非法赌博等犯罪得益。
不法集团利诱港人北上深圳的银行开设户口,据知会利用有关傀儡户口转帐诈骗及非法赌博等犯罪得益。

诈骗及洗黑钱集团不断利诱市民出租或售卖银行户口,用作转移犯罪得益,近期更有不法之徒在社交媒体发布北上「搵快钱」帖文,以五位数报酬吸引港人前往深圳开设当地银行户口。《星岛》记者以求职者身份联络获悉,对方会提供虚假的「薪高粮准」工作证明和内地住址证明,以符合开设没有转帐限额的第1类户口要求,并要求在4间银行开户,继而将非法资金存入户口再提取现金,之后会给予最多数万元佣金。消息称,有关资金涉及诈骗、非法赌博款项等违法利益,以及企图逃避金融规管「走资」转往境外的「黑钱」,内地执法部门一旦查获港人是傀儡户口持有人,随时面临牢狱之灾。

Facebook社交平台近日涌现招揽港人北上开户「搵快钱」帖文,其中「港人深圳开户提现」的广告更杜撰假新闻:「特区政府获中央批准港人北上提现合法化,凡持有身份证同回乡证人士,可由本日起报名,全程3日完成收钱(3万至4万),由专业人士陪上深圳开户,所有文件和费用全包,回港时向每人派发一封现金大利是,为各位解决财困」,并承诺「保证收足酬劳,自由往返内地」。另一帖文则盗用著名艺人刘德华的头像作招徕,称每开一个户口可获10000元报酬,另加2000元奖金。
伪造住址工作证明  指3日可收钱

《星岛》记者假装财困市民通过WhatsApp查询,不久自称Kit的女子回覆:「第一日:上深圳开户口(开户费用、文件例如住址证明、工作证明、租约,我哋会帮你做好晒!最好开4个户口,每个户口成功提现嘅会有1万,一个户口大多数唔会入超过20万,每个户口如(入)唔超过10万只计5千,超过计1万畀你,喺大陆嘅基本使费公司包」;「第二日:约取款(呢个我哋会约)」;「第三日:早上9点上到去,我地有同事约你喺边等,当中会去酒楼或餐厅食住等到款,到款嘅时候你去银行攞现金出嚟就完成一单,通常一日可以做3单,啫系用你3个户口,用你3个户口就有3万,攞完返香港出粮」。
记者放蛇查询  对方称为企业逃税

Kit以语音留言称,如有意「开户提现」,需提供香港住址证明,因担心户口持有人卷款逃跑:「入咁多钱到你个帐户,万一你走佬点算?咁系香港可以搵到你先安全。」

被问及为何找香港人北上开户,Kit说其实内地人也可合作,欢迎介绍内地朋友与她联系;记者又质问存入户口的资金是否「乾净」,她竟坦白回应:「讲真如果(资金)乾净又使咩搵人帮取款,贪得意咩!」不过,她指资金不会涉及严重罪行,因为只是内地企业为了逃税而经他人户口操作的款项,强调不会有「大问题」:「最多银行怀疑啲钱有问题而唔畀攞,要等一个星期或者耐啲。」她再三催促记者开户,又重申从未有人因此被捕。

消息称,犯罪集团利诱港人北上开户后,户口会存入诈骗、非法赌博款等违法利益,以及企图逃避金融规管「走资」转往境外的「黑钱」,继而提现及通过其他途径转走,内地执法部门一旦查获港人是傀儡户口持有人,势遭罚款甚至入狱。

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